总裁办公会议事规则.doc

[总裁办公会议事规则] PAGE  -  PAGE 5 - 总裁办公会议事规则 第一章 总则 为规范宏华集团有限公司(以下简称“公司”)总裁办公会议议事程序，保证总裁层依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《宏华集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合集团公司实际，特制定本议事规则。 本议事规则适用于集团公司，各控股子公司可参照执行。 第二章 总裁办公会议事范围 总裁办公会议议事范围。 研究决定集团经营管理日常事务； 组织实施董事会决议； 组织拟订、实施集团整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划； 审议权属公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会； 拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案； 讨论拟订公司员工的的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退； 讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批； 拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度； 提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； 决定公司经营层以下员工的奖惩； 讨论通过需向董事会汇报的报告、提案； 扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，安排部署工作任务； 根据集团公司与各子公司管理权限的划分，行使集团管理总部的职权，依法对集团下属子公司进行管理； 公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总裁办公会研究的重要工作。 在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，行政总裁对本应在总裁办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。 第三章 总裁办公会与会人员 总裁办公会由行政总裁召集和主持，行政总裁因特殊原因不能出席时，可委托一名副总裁召集和主持。 总裁办公会的出席人员：行政总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。 办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。 总裁办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，行政总裁可临时召集办公会议。 董事会主席提出时； 行政总裁认为必要时； 有重要经营事项必须立即决定时； 二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项； 有突发性事件发生时。 根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总裁办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。 与会成员因故不能出席会议时，会前应向行政总裁请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。 第四章 总裁办公会议事程序 每次召开总裁办公会的时间、地点和议题由行政总裁确定，并由办公室提前2-3天（临时会议除外）通知与会人员。总裁办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一小时向行政总裁请假。 总裁办公例会主题的安排以月为周期，以周确定主题内容 第一周：对上一月度的工作进行回顾、总结，并根据公司季度计划和实际情况制定本月的滚动计划（注：因为第一周为一个月的开始，需要对上一个月进行回顾、总结，同时需要安排本月的工作，因此把第一周定为月例会，安排总结与计划的议题，起到承上启下的作用。） 第二周：对子公司存在的问题进行研究决策（注：各子公司经过一段时间的运作，肯定会遇到一些需要公司解决的问题，因此，在第二周安排一个各子公司参加的扩大会议，以研究决策子公司的相关问题。） 第三周：审定公司财务预决算报告，对公司整体运营状况进行监控（注：每个月运作一半时间时，需要对公司财务状况进行检核与监控，以便对公司整体运营进行有效的控制和及时做出调整，因此，在第三周以财务为主要议题。） 第四周：公司经营班子成员提出需要讨论的其他重大事项（注：对于公司重大事项，一般是对公司长远经营与发展起到重要的作用，因此安排在第四周。） 总裁办公会议由办公室承办会务事项。办公室负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈行政总裁确定会议议程。办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程。如遇特殊情况，可不受上述规定限制。 总裁办公会议题由行政总裁确定，经营层成员可提前向行政总裁提请需会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。 提交总裁办公会研究讨论的议题，应做到准备充分、材料详实。对需要会议决策的事项，提交议题的经营层成员及相关单位和部门需认真调查研究，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由办