2014年度履职情况报告.pdfVIP

上海豫园旅游商城股份有限公司 第八届董事会审计与财务委员会 2014年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《审计与财务委员会议事规则》的有关规定，上海 豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会审计与财务委员会就2014年 度具体工作情况向董事会作如下报告： 一、 第八届董事会审计与财务委员会基本情况 公司第八届董事会审计与财务委员会由五名董事组成，分别是王 鸿祥、李海歌、王方华、郭大勇、李志强，其中王鸿祥、李海歌、王 方华为公司的独立董事，王鸿祥独立董事担任审计与财务委员会主任 委员。 王鸿祥，男，1956年3月出生，大学本科学历，高级会计师。1983 年7月-1998年12月担任上海财经大学会计系副教授，1998年12月至今 担任申能（集团）有限公司副总会计师。自2013年12月30日起任公司 独立董事，为公司第八届董事会独立董事。 李海歌：女，1955年7月出生于上海。2001年毕业于华东政法大学 （法律本科）。曾担任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委 副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学 会秘书长。现为大公律师事务所专职律师、上海仲裁委员会仲裁员、 上海经贸商事调解中心副主任，精通公司商事法律事务。2014年9月10 1 日起至今担任本公司第八届董事会独立董事。 王方华，男，1947年7月生，教授，博士生导师。2003年1月-2010 年3月任上海交通大学安泰经济与管理学院院长。曾任上海企业家协会 副会长，中国企业管理研究会常务理事、被聘为上海市政府“十一五规 划”专家，上海市世博局特聘专家，上海市品牌推进特聘专家。现任上 海交通大学校长特聘顾问。自2013年12月30日起任公司独立董事，为 公司第八届董事会独立董事。 郭大勇，男，1962 年出生，硕士。曾任上海市对外供应公司业务 总监、运营部经理。2005 年 3 月至2007 年1 月，任上海爱梦敦臵业有 限公司副总经理，2007 年1 月至2013 年9 月担任仁恒臵地集团商业地 产管理部总监。2013 年 10 月至2014 年 7 月，任上海复星高科技（集 团）有限公司地产控股总裁助理、副总裁兼商业地产管理部总经理。 2013 年 12 月 30 日至今担任上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董 事会董事、副董事长。2014 年8 月21 日起兼任本公司副总裁。 李志强：1967年生，1990年起执业，一级正高级律师, 十届全国 青联委员，上海杰出青年协会理事，国际律师协会理事，中华全国律 师协会外事委员会委员、国际业务委员会委员和金融证券业务委员会 委员，上海市国际服务贸易行业协会常务理事及涉外咨询专业委员会 副主任，上海市律师协会理事，上海市黄浦区政协常委、经济界别召 集人、港澳台侨委员会副主任，金茂凯德律师事务所创始合伙人，上 海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海国际经济贸 易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、马来西亚吉隆坡区域 仲裁中心仲裁员，上海•罗纳阿尔卑斯调解中心调解员，上海国际经济 贸易研究所特邀研究员，上海财经大学法学院兼职教授。现担任锦江 2 股份、海诚工程、东方证券独立董事。2014年9月10日起至今担任本公 司第八届董事会董事。 二、第八届董事会审计与财务委员会年度会议召开情况 2014年内，审计与财务委员会共计召开五次会议，全体委员亲自 出席了全部会议。 2014年1月，召开了八届董事会第一次审计与财务委员会会议，审 计与财务委员会专门就2013年年报的审计工作、公司内控审计工作分 别与上会会计师事务所、安永华明会计师事务所进行了具体沟通。 2014年3月，召开了八届董事会第二次审计与财务委员会会议，审 议了《2013年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2014 年度财务预算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于公司