山东双陵春生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决.PDF

股份简称：双陵春 股份代码：100152 公告编号：2014-02 山东双陵春生物科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 暨召开2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 山东双陵春生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年3月5 日在乐陵市开元东路北侧公司会议室召开第一届董事会第七 次会议。会议通知于2014年2月27日以书面形式通知各位董事。应出 席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事 长李迎松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了 《关于公司变更经营范围的议案》，并提请股东 大会审议； 经营范围变更为：前置许可经营项目：批发兼零售预包装食品兼 散装食品（食品流通许可证有效期至2017年1月14日）；其他发酵酒 （蜂蜜酒、金丝枣酒）、其他蒸馏酒（枣香型酒）生产、销售（食品 生产许可证有效期至2017年1月6 日）；货物进出口及技术进出口；代 1 理进出口业务一般经营项目。 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过了 《关于公司章程修正案的议案》，并提请股东大 会审议； 公司章程进行如下修正： 原章程第二章第十二条经营范围为：前置许可经营项目：批发兼 零售预包装食品兼散装食品（食品流通许可证有效期至2017 年 1 月 14 日）；其他发酵酒（蜂蜜酒、金丝枣酒）、其他蒸馏酒（枣香型酒） 生产、销售（食品生产许可证有效期至2017 年1 月6 日）。 现经营范围变更为：前置许可经营项目：批发兼零售预包装食品 兼散装食品（食品流通许可证有效期至2017 年 1 月14 日）；其他发 酵酒（蜂蜜酒、金丝枣酒）、其他蒸馏酒（枣香型酒）生产、销售（食 品生产许可证有效期至2017 年1月6 日）；货物进出口及技术进出口； 代理进出口业务一般经营项目。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 3、审议通过了《召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公司2014年第二次临时股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间：2014年3月22日上午10：00 2、会议地点：天津海洋经济技术开发区金江路45号 3、会议召集人：公司董事会 4、出席会议人员： 2 （1）截止到2014年3月20日下午15:00股份转让结束后，在上海 股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 5、会议议题 （1） 《关于公司变更经营范围的议案》 （2） 《关于公司章程修正案的议案》 6、会议登记事项 （1）登记方式： 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证 明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股 凭证、委托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 （2）登记时间： 2014年3月21日上午 9:30—11:30 下午 13：00—17：00 7、会议联系方式 联系人：郝德华 地 址：乐陵市开元东路北侧 电 话 传 真：0534-6299567