天津特精液压股份有限公司二三年年度报告.PDF

天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 天津特精液压股份有限公司 二○○三年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人董事长张文利先生、总经理乔慕森先生、主管会计工作负责人 总会计师刘广堂先生及会计机构负责人财务部部长孙捷先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 目 录 第 一 章 公司基本情况简介…………………………………………………2 第 二 章 会计数据和业务数据摘要…………………………………………3 第 三 章 股本变动及股东情况………………………………………………5 第 四 章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………8 第 五 章 公司治理结构………………………………………………………10 第 六 章 股东大会情况简介…………………………………………………12 第 七 章 董事会报告…………………………………………………………13 第 八 章 监事会报告…………………………………………………………23 第 九 章 重要事项……………………………………………………………24 第 十 章 财务报告……………………………………………………………29 第十一章 备查文件目录………………………………………………………30 附 件 财务报表及其附注…………………………………………………31 1 天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：天津特精液压股份有限公司 公司的法定英文名称：TIANJIN TEJING HYDRAULIC CO.,LTD. 二、公司法定代表人：张文利 三、公司董事会秘书：梁岩 联系地址：天津市西青经济开发区宏源道21 号 邮政编码：300385 电话及传真：022 电子信箱：tjgf@ 四、公司注册地址：天津市南开区南泥湾路8 号 公司办公地址：天津市西青经济开发区宏源道21 号 邮政编码：300385 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：tjhc@。 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的网站网址：上海证券交易所 公司年度报告备置地点：天津市西青经济开发区宏源道21 号公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：特精股份 公司股票代码：600468 七、其他有关资料 公司首次注册日期：1999 年9 月23 日 公司最近变更注册日期：2002 年12 月25 日 公司首次注册地点：天津市南开区南开三纬路63 号 公司变更注册地点：天津市南开区南泥湾路8 号 公司企业法人营业执照注册号：1200001001663 公司税务登记号码：120117718218623 公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合会计师事务所 会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路33 号康岳大厦6-10 层。 2 天津特精液压股份有限公司 2003 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一