相关事项的独立意见.PDF

关于双环科技第八届董事会三十八次会议审议 相关事项的独立意见 湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次 会议审议了《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案》。作为公司 独立董事，我们发表以下独立意见：公司独立董事李守明先生因年龄原因申请辞 去独立董事。孙燕萍女士具有良好的职业道德和个人品德，具有丰富的会计专业 知识、证券专业知识和从业经验以及其他所需专业知识，熟悉上市公司治理规则， 已经取得独立董事资格证书，具有履职需要的独立性，符合《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的 任职资格，孙燕萍女士已同意作为本公司独立董事候选人，我们认为孙燕萍女士 是本公司独立董事的合适人选，我们同意该议案。 本次董事会会议审议了《湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案》。 作为公司独立董事，我们发表以下独立意见：近日公司董事张拥军先生已经辞职， 张雷先生具有丰富的化工行业从业经验、化工专业知识以及管理经验，具有良好 的职业道德和个人品德，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的 情形，是本公司董事的合适人选，我们同意该议案。 本次董事会会议审议了《关于聘任张雷先生为湖北双环科技股份有限公司董 事会秘书的议案》。作为公司独立董事，我们发表以下独立意见：张雷先生具有 良好的职业道德和个人品德，具有证券从业经验和相关的专业知识，已经取得深 交所颁发的董事会秘书资格证书，张雷先生已经通过了深交所对董秘资格的审 核，不存在深交所《股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情况，是本 公司董事会秘书的合适人选，我们同意该议案。 本次董事会会议审议了《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆 宜化银行贷款提供担保的议案》和《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重 庆索特银行贷款提供担保的议案》。作为公司独立董事，我们发表以下独立意见： 本公司为全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）的银行贷 款提供担保，和为全资子公司的控股子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简 称“重庆索特”）的银行贷款提供担保，是相关公司生产经营的需要，上述两个 公司生产经营情况正常，重庆宜化是本公子的全资子公司、重庆索特是本公司全 资子公司的控股子公司，本公司对两者均具有较强的控制能力，担保风险较小。 我们同意上述两个议案。 二零一七年七月十八日 独立董事签名： 张建华： 向美英： 李守民：