知我天成科技（北京）股份有限公司监事变动公告.PDF

公告编号：2017-026 证券代码：836435 证券简称：知我科技 主办券商：中信建投 知我天成科技（北京）股份有限公司 监事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次 临时股东大会于 2017 年 6 月 19 日审议并通过： 任命吴娟为公司监事，任职期限自 2017 年第二次临时股东大 会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。该任命监事吴娟不 属于失信联合惩戒对象。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 17 人，持有公司股份 30,549,000 股，占股份总数的 99.83% ，会议 由苏海峥主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 30,549,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 1 / 2 公告编号：2017-026 100% ，反对股数0 股，占出席股东大会由表决权股份数量的 0% ， 弃权股数为 0 股，占出席股东大会由表决权股份数量的 0%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事吴娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 因公司原监事会监事刘淑贤女士辞去监事会监事职务，按照 《公司法》和 《公司章程》的规定，选举吴娟为监事会监事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任命后，公司监事会成员人数符合法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、备查文件 （一） 《知我天成科技（北京）股份有限公司第一届监事会第七次 会议决议》 （二） 《知我天成科技（北京）股份有限公司 2017 年 第二次临时股东大会会议决议》 知我天成科技（北京）股份有限公司 监事会 2017 年 6 月 19 日 2 / 2