集团股份公司管控及权责体系设计报告.pdf

受控文件 XXXX 科技股份有限公司 总部部门职能、子公司绩效、权责体系、核心流程方案 （修订稿） XXX 管理咨询有限公司 2012 年11 月13 日 目 录 第一部分：总部组织结构4 总部组织架构设计方案（过渡期）4 总部组织结构设计方案（远期）4 第二部分 部门职能设计6 董事会战略委员会职能6 董事会薪酬与考核委员会职能6 董事会审计委员会职能6 董事会提名委员会职能6 董事会专业委员会与其工作小组关系7 部门通用职能9 董事会办公室职能与工作关系 10 审计部职能与工作关系 13 总部办公室职能与工作关系 14 人力资源部职能与工作关系 17 项目办公室职能与工作关系 19 财务中心职能与工作关系20 营销中心职能与工作关系23 运营中心职能与工作关系26 研发中心职能与工作关系29 光学(准)事业部职能31 光学准事业部－生产管理部职能33 光学准事业部－技术部职能35 光学准事业部－工程部职能36 光学准事业部－资材部职能37 光学事业部－质量管理部职能38 LED 事业部职能40 远期组织结构对应的部门职能42 集团行政中心职能(远期组织) 42 集团财务中心职能(远期组织) 45 集团研发中心职能(远期组织) 47 集团营销中心职能(远期组织) 48 集团运营中心职能(远期组织) 49 事业部职能50 第三部分 总部各职能中心对事业部权限划分表52 总部人力资源部对事业部管理权限划分表52 总部财务中心对LED 事业部权限划分表54 总部财务中心对光学(准)事业部权限划分表55 总部运营中心对事业部权限划分表56 总部营销中心对事业部权限划分表58 总部研发中心对事业部权限划分表59 总部办公室对事业部权限划分表60 附件：总部与子公司具体职责、权力界定(远期) 61 附件：总部和事业部关键权限划分表(远期) 64 第四部分 江西子公司组织结构与部门职能 错误！未定义书签。 江西子公司组织结构设计(1) 错误！未定义书签。 江西子公司组织结构(2) 错误！未定义书签。 第五部分 人力资源管控权责体系 错误！未定义书签。 总部对江西子公司人力资源管理授权明细表错误！未定义书签。 总部对xx 电子、xx 光电人力资源管理授权明细表错误！未定义书签。 第六部分 子公司绩效管理办法 错误！未定义书签。 附件：绩效考核指标库设计方案 错误！未定义书签。 第七部分 核心管控流程汇编 错误！未定义书签。 第一部分：总部组织结构 总部组织架构设计方案（过渡期） 总部组织结构设计方案（远期） 第二部分 部门职能设计 董事会战略委员会职能 1. 提出公司战略发展的构想，组织审查、检讨公司的战略发展方向，审 议公司的战略发展规划，适时提出战略调整计划； 2. 审议公司中长期战略发展目标，监控战略的执行； 3. 制定公司的战略评价标准、战略评价程序和战略评价周期； 4. 负责公司重大经营决策、重大投融资项目的研究与审核，并形成意见； 战略发展规划 5. 对公司年度投资计划及经营计划进行审核，并形成意见； 6. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 7. 对公司的风险管理策略进行研究并提出建议； 8. 审议年度经营方针、年度营销计划、年度研发规划等，交董事会审批； 9. 董事会授权的其他事宜。 董事会薪酬与考核委员会职能 1.