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上海传诚时装股份有限公司 股票发行情况报告书 住所：上海市嘉定工业区叶城路1630 号7 幢1625 室 主办券商 住所：北京市西城区德胜门外大街115 号德胜商城E 座 二O 一六年一月 上海传诚时装股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 一、本次发行基本情况3 二、发行前后相关情况对比6 三、新增股份限售安排8 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见9 五、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见 11 六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 13 七、备查文件 14 1 上海传诚时装股份有限公司 股票发行情况报告书 释 义 在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 传诚时装、本公司、公司 指 上海传诚时装股份有限公司 发行情况报告书 指 上海传诚时装股份有限公司股票发行情况报告书 首创证券、主办券商 指 首创证券有限责任公司 实际控制人 指 段连双、段连军 股东大会 指 上海传诚时装股份有限公司股东大会 董事会 指 上海传诚时装股份有限公司董事会 监事会 指 上海传诚时装股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 品诣投资 指 上海品诣投资合伙企业（有限合伙） 嵊州讯悦 指 嵊州市讯悦贸易有限公司 韬泰投资 指 上海韬泰投资管理有限公司 军新投资 指 上海军新投资管理有限公司 《公司章程》 指 《上海传诚时装股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 《投资者适当性管理细则》 指 （试行）》 《股票发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 2015 年12 月上海传诚时装股份有限公司向陈斌等10 名投资者发 本次股票发行 指 行92 万股普通股股票 《股票发行认购合同》 指 《上海传诚时装股份有限公司股票发行之认购合同》 2 上海传诚时装股份有限公司