2018年度股东大会会议资料.PDF

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度股东大会会议资料 烟台艾迪精密机械股份有限公司 YANTAI EDDIE PRECISION MACHINERY CO.,LTD 2018 年度股东大会 中国 • 烟台 二 0 一九年三月 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度股东大会会议资料 目 录 一、会议议程 - 1 - 二、会议须知 - 3 - 三、会议审议议案 - 6 - 1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》 - 6 - 2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 - 17 - 3、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告》- 20 - 4、《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》 - 29 - 5、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》- 30 - 6、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》- 36 - 7、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》- 37 - 8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 - 45 - 9、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》- 47 - 10、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》- 51 - 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度股东大会会议资料 一、会议议程 一、会议时间 现场会议：2019 年 3 月 19 日（星期二）14:00； 网络投票：2019 年 3 月 19 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 山东省烟台经济技术开发区长江路356 号公司 5 号厂房办公区 3 楼会议室。 三、会议主持人 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。 四、会议审议事项 1、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告》； 4、《关于公司 2018 年度报告及报告摘要的议案》； 5、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》； 6、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 7、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 9、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》； - 1 - 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2018 年度股东大会会议资料 10、《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》； 五、会议流程 （一）会议开始 1、会议主持人宣布会议开始； 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知； （二）宣读议案 1、宣读股东大会会议议案 （三）审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询； 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题； 3、推选监票人和计票人； 4、股东投票表决； 5、监票人统计表决票和表决结果； 6、监票人代表宣布表决结果。 （四）会议决议 1、宣读股东大会表决决议； 2、律师宣读法律意见书。 （五）会议主持人宣布股东大会结束。