规范董事会会议议题材料的通知征求意见稿-副本.pdf

北京某某集团董事会办公室关于规范 董事会会议议题材料的通知 为规范集团公司董事会会议议题材料， 切实提高董事会会议 审议质量， 经集团公司领导同意， 现就规范集团公司董事会会议 议题材料提出如下要求： 一、坚持充分论证 1. 拟向集团公司董事会会议提请的议题， 原则上不得临时动 议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公 司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前臵审查。 2. 提请事项经过充分论证完善后， 报议题汇报部门负责人审 核、分管领导专题研究， 原则上经集团总经理办公会、 董事会专 门委员会审议， 形成成熟意见后 （相关意见要体现在议题材料中） ， 上报董事会办公室。 二、坚持务实高效 1. 议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容 简洁， 材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。 对于篇幅较长的材料， 议题汇报部门应就议案的主要内容、 提出 1 的主要观点、 意见和建议做出高度概括， 提炼出内容提要作为汇 报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。 2. 涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转 让公司所持股权等重大决策， 议题材料中应包括但不限于必要的 背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、 总经理办公会意见、 董事会专门委员会意见、 报请董事会批准的 依据及其他必要内容等。 三、坚持按时报送 1. 议题汇报部门在总经理办公会、 董事会专门委员会结束后， 确定议题， 根据要求整理董事会会议材料， 并按统一格式规范上 报会议材料 （包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单， 明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人） ，决议事项要 和会议材料保持一致，部门领导、 主管领导要审核签字。 原则上 在会议召开前 7 天送至集团公司董事会办公室。 2. 董事会办公室对议题材料进行审查， 不规范者退回修改， 不符合上会要求者， 不予批准上会申请， 不得以总经理办公会会 议材料作为董事会会议材料。 会议材料审查合格后， 议题汇报部 门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。 3. 董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长， 并按照 参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容， 以便深入讨论， 科学 决策。 2 四、坚持行文规范 1. 标题要规范。 一般为“审议 ××××××××× 的议案” 或“关于 ××××××××× 的议案”。 2. 单位名称要规范。 文中单位为规范全称或标准简称， 如“× ×有限公