综合授权检查表.doc

第 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 2015年综合授权检查表 序号 管理类别 限制性事项 检查部门 分值 评分标准 评分结果 1 市场营销 投标项目与局属或司属其他单位出现竞争的，须报公司审批确定跟踪参与单位 市场部 15 应报公司审批未有审批手续的，发现一起扣1分 2 以局或公司名义签署战略合作协议的须报公司审批 3 首次合作的业主应提交客户资信调查报告报公司审批；“368”的限制性项目应提交专项报告报公司审批 4 项目招、投标文件须报公司审批 5 合同及补充协议评审须报公司审批 6 主合同重大变更须报公司审批（重大变更指要求提供现保、以房抵债、付款条件变差、解除合同、改变合同签约主体的变更） 7 放弃或限制行使工程项目优先受偿权的须报公司审批 8 海外管理 对接、跟踪海外项目，开拓新的海外市场须报公司审批 海外部 10 应报公司审批未有审批手续的，发现一起扣1分 9 招标文件、合同及补充协议等重大涉外文件须报公司审批 10 营销奖励申请和发放方案须报公司审批 11 财务管理 办理融资、信贷，与其他单位拆借资金须报公司审批 财务部 15 应报公司审批未有审批手续的，发现一起扣1分 12 对外提供担保须报公司审批 13 对外出具保函须报公司审批 14 对外提供信贷证明须报公司审批 15 禁止各种形式的资金占用利息支出 16 支付投标保证金须报公司审批 17 开设银行账户须报公司审批 18 债务重组须报公司审批 19 无形资产的取得和处置须报公司审批 20 资产核销发生亏损（资产核销减值）须报公司审批 21 应收票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）的取得须报公司审批 22 禁止办理机构税务登记、缴纳超出税法规定的税费、私自接受税务稽查 23 禁止刻制公司名义的财务专用章、发票专用章 24 风险管理 无权审批决策重特大诉讼或仲裁案件的起诉和应诉 法务部 10 应报公司审批未有审批手续的，发现一起扣1分 25 无权审批认定诉讼案件积案 26 刻制、发放和回收分公司公章、合同章须报公司审批 27 信息系统重要流程数据的删、改须报公司审批 28 机构管理 设立、变更、终止司属三级机构须报公司审批 企划部 5 应报公司审批未有审批手续的，发现一起扣1分 29 设立、变更、终止司属二级、三级机构的总部门须报公司审批 30 工程管理 对局、公司战略客户、重点项目采取停工及其他非常措施的须报公司审批 项管部 10 应报公司审批未有审批手续的，发现一起扣2分 31 涉及鲁班及国优等国家级奖项的策划、评奖等关键事项须报公司审批 32 设备采购（固定资产投资）超过10万元的须报公司审批 33 人力资源管理 无权决定分公司D2 、D3、E1、E3级干部的选拔任用 人资部 5 应报公司审批未有审批手续的，发现一起扣3分 34 无权审批 E3级及以上干部的跨单位调动、借用、轮岗交流 35 纪检监察 领导班子成员因公、因私出国（境）须报公司审批 纪检室 5 应报公司审批未有审批手续的，发现一起扣2分 36 10万元以上废旧物资处理须报公司审批 37 其他事项 对外捐赠、援建事项须报公司审批 办公室 5 应报公司审批未有审批手续的，发现一起扣1分 管理类别 备案性事项 1 绩效管理 对所属三级机构的目标责任书须报公司备案 企划部、人资部 10 应报公司备案未进行备案的，发现一起扣1分 2 对所属三级机构组织绩效考核结果须报公司备案 3 对分公司班子副职和经理部班子副职年薪的确定方案须报公司备案 4 海外管理 海外项目营销奖分配方案须报公司备案 海外部 5 应报公司备案未进行备案的，发现一起扣2分 5 海外项目选择性津贴申请须报公司备案 6 驻外机构正职休假须报公司备案 7 人力资源管理 E3级以下干部的岗位调整须报公司备案 人资部 5 应报公司备案未进行备案的，发现一起扣2分