08-xx银行商户日常维护表.doc

版本1 招商银行商户日常维护表 商户名称： 检查方式： ? 实地走访 检查日期： 商户回访性质：□日常维护 □专项维护（指分行抽查） 类型 检查/维护内容 是否正常（是） 是否正常（否） 情况说明 操作规范面 1．商户收银员是否经培训后上岗？ 2．新收银人员是否经再培训？ 3．商户终端安装是否符合协议要求？ 4．商户机具运行情况是否正常？如不使用请说明原因。 5．维护人员是否定期进行POS终端设备的检查及保养 6．签购单递送是否及时？ 7．店面银联标贴、台卡等宣传品的摆放是否符合要求？ 8．其他操作面问题 风险防范面 1．商户实际经营内容是否与申请时一致？ 2．商户经营状况是否正常？ 3．商户是否出现迁址、倒闭或被查封等异常情况 4．打印签购单信息与商户填报申请内容是否一致 5．POS终端设备所在地是否与其经营地址一致？ 6．POS终端设备是否存在拆卸、改装或附加其它设备等异常情况 7．POS终端设备是否存在损坏或丢失 8．其他风险面问题 其他情况说明： 单位： 网点（分行）检查人员： 网点条线（分行业务）主管： 日 期： 日 期： 备注： 1．商户反映问题如不能在表格中填写完全，请在其他问题中注明。 2．实地走访必须打印终端交易测试，并将打印的测试签购单粘贴在本维护表反面。