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金融机构涉及的洗钱风险有哪些？
金融行业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济
发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱分子利用，以看似正
常的金融交易作掩护，改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因
此金融行业是洗钱活动的高发领域，也是反洗钱工作的前沿阵地。金
融机构作为反洗钱的主要义务主体，其义务的认真履行是反洗钱工作
切实有效进行的重要保障，一旦金融机构涉及洗钱活动以及其他违法
犯罪活动，不论是金融机构参与洗钱还是被利用洗钱，都将给金融业
带来很大的风险。
一、法律风险
金融机构在反洗钱
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