4.印章管理办法（试行）.doc

第 第 PAGE 12 页 共14 页 印章管理办法（试行） 第一节 总 则 第一条 为规范公司印章管理，加强印章管理工作的严肃性、安全性、规范性，按照一切用章“有审批、有记录、可追溯”的总体原则，特制定此办法。 第二条 本办法所指印章是指公司公章、法人章、公司领导名章、公司领导签名章、财务专用章、发票专用章、财务专用法人章、合同专用章、业务专用章、各部门印章等。印章形态包括实物印章和电子印章。 第二节 适用范围 第三条 本办法适用于集团及全资、控股子公司。 第三节 职责分工 第四条 集团综合部是公司印章的统筹管理部门，对集团公司、各子公司、各部门的印章管理有指导、检查、督促整改的权责，原则上负责集团公司的公章、合同章的管理，也可根据需要由其他部门专职管理，财务资金部负责集团及子公司财务印章（财务专用章、发票专用章、法人章）的管理。 第五条 各子公司印章保管部门，负责本公司的印章管理。 第六条 综合部和各子公司印章保管部门要指定专人负责印章管理工作，做到职责清晰、责任明确，要对本公司内的印章刻制、保管、使用、废止等情况做到实时动态管理、全面掌握，要对权责范围内的印章管理工作，进行定期和不定期的检查，发现问题，及时整改。 第四节 印章刻制、启用备案 第七条 公司刻制公章、法人章、合同专用章、财务专用章、发票专用章，应由综合部提交书面申请，经公司法定代表人批准后，由综合部负责按照刻制印章程序办理，并在启用前进行备案。 第八条 各子公司需要刻制印章，应由各子公司综合部门提交书面申请，由子公司分管领导批准后，交由子公司综合部门负责刻制印章。印章启用前，须备案至集团综合部。 第九条 需要刻制公司领导名章、签名章、其它各类业务专用章及公司各部门印章，由综合部提交书面申请，经公司负责人批准后，由综合部统一刻制。印章启用前，须备案至公司综合部； 第十条 综合部应对公司所有印章进行登记备案，并妥善保管刻制的所有印章的原始审批材料。印章使用部门接收或移交印章的同时，需填写《印章移交签收单》、《印章备案登记簿》，方可正式启用，并将相关材料原件交综合部备案留存。 第五节 印章的保管 第十一条 印章保管人认真做好印章日常保管工作，必须确保印章的绝对安全和在规定范围内使用。如发生印章被盗或遗失，应及时向公司综合部报告。 第十二条 建立印章审批、登记台账。用印后的重要资料应留存原件与《使用印章登记簿》一起保存，以便备查。 第十三条 印章保管人员要认真负责，用印前确切了解用印内容，严格按照本办法规定的程序用印。对不符合规定的不予用印。 第十四条 印章保管人员不得擅自委托他人代管印章。如因外出、请假等原因不在岗位，须经公司负责人同意，指定专人代管。 第十五条 印章保管人发生变动时，需重新指定印章保管人，办理印章交接手续。 第十六条 严禁私自携带印章外出，若确因工作原因需外出使用，印章保管人须与用印申请人一同前往并监督用印。 第十七条 发现伪造印章时，应及时报告公司综合部。 第六节 印章的使用 第十八条 集团公司各部门使用印章时，经办人签字，严格按照《集团公司用印权限审批表》履行审批程序。并在《使用印章登记簿》上一一进行登记。 第十九条 各子公司使用印章时，经办人签字，参照《集团公司用印权限审批表》履行审批程序，审批至子公司负责人即可，并在《使用印章登记簿》上一一进行登记。 第二十条 财务上的日常资金支付、银行开立户、发票开据及报表等事项，涉及公司财务专用章、发票专用章、法人章的使用，根据相关事项审批单方可用印。 第二十一条 印章使用申请人要严格按照规定用印。一次用印材料份数较多时，应详细填写《用印申请表》中的文件名称和文件内容，逐项列明各单据名称、份数、等内容后连同各文件及单据一并呈有权负责人审签。私自加张、加页、改写，要追究当事人责任； 第二十二条 印章使用部门分管领导对经办人员呈批的用印材料要严格审核，并对用印材料的真实性、合法性负责。部门分管领导审核过的加盖印章材料对外提供后，因虚假内容造成不良后果，部门分管领导负连带责任； 第二十三条 印章保管员在盖章时，必须核对审批手续。审批手续不齐全的，不予加盖任何印章。对因特殊原因（如相应权限人出差等）无法履行正常审批手续的，可由印章使用部门会同印章保管人，通过电话、短信、微信等方式报相应权限人批准后盖章，但印章保管员须登记备案，并及时补办审批手续； 第二十四条 印章应压在签字人姓名和落款日期上；两页以上文件应加盖骑缝章；印章保管员盖章后须留存已审批完毕的《用印申请表》原件。 第二十五条 禁止在手写文件上加盖公司印章；禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张等加盖公司印章。 第二十六条 使用完的《使用印章登记簿》作为档案管理，并形成电子档案。 第七节