董事长议案范文20篇.docx

董事长议案范文范文 第1篇 　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于20xx年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于20xx年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 　　一、审议通过了《公司20xx年度董事会工作报告》; 　　本报告需提交公司股东大会审议。 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　二、审议通过了《公司20xx年度总经理业务报告》; 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　三、审议通过了《关于公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》; 　　详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临20xx-007) 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　四、审议通过了《关于公司20xx年度财务决算和20xx年财务预算报告》; 　　本议案需提交公司股东大会审议。 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　五、审议通过了《关于公司20xx年度利润分配的预案》; 　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，20xx年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为5,952,694.85元，20xx年末公司可供股东分配利润为219,415,237.03元 。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司20xx年度利润分配预案为：拟向截止20xx年5月28日(最终股权登记日以公司公告为准)，上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。 　　本预案需提交公司股东大会审议。 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　六、审议通过了《关于20xx度审计报酬事项的议案》; 　　公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)20xx年度审计报酬为77.96万元，其中财务审计费用56.76万元、内部控制审计费用21.20万元，因审计发生的差旅费用由本公司承担。 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20xx年度审计机构并确定其报酬的议案》; 　　董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20xx年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司20xx年度审计机构，并授权董事会确定其20xx年度的报酬。 　　本议案需提交公司股东大会审议。 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　八、审议通过了《公司20xx年年度报告》和《公司20xx年年度报告摘要》; 　　本议案需提交公司股东大会审议。 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　九、审议通过了《关于公司20xx年度内部控制自我评估报告的议案》; 　　详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度内部控制自我评价报告》 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　十、审议通过了《关于公司20xx年度社会责任的报告的议案》; 　　详见上海证券交易所网站《宁波海运股份有限公司20xx年度社会责任报告》 　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 　　十一、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议的议案》; 　　公司于20xx年9月与浙江省能源集团财务有限责任公司(以下简称“浙能财务”)签订了《金融服务合作协议》，协议有效期一年，将于20xx年9月23日到期。考虑到公司业务发展的需要，并按照《金融服务合作协议》8.2款中规定的“在有效期满之日前15日，经双方协商一致，可以签订展期协议”，公司拟在《金融服务合作协议》到期前与浙能财务续签该协议，有效期仍为1年。根据协议约定，浙能财务将继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。 　　本议案需提交公司股东大会审议。 　　详见上海证券交易所网站宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议的关联交易公告》(临20xx-0