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董事会决策座谈发言材料 创新“三全”工作模式，提升董事会决策效能?助推世界一流产业集团建设行稳致远 工程局认真落实国企改革三年行动决策部署，以加强和规范董事会建设为抓手，创新构建“全要素、全方位、全过程”董事会决策工作模式，为企业高质量发展把舵定向，推动公司治理水平全面提升。主要做法是： 一、构建“全要素”制度体系，有效提升董事会决策效率 一是构建高效治理制度，明晰治理规则。全面修订完善公司治理制度和规则，建立了1+3+N公司治理体系。“1”为《公司章程》，“3”为党委（常委）会议事规则、董事会议事规则和总经理工作细则，“N”为相关公司治理制度体系，着力完善以公司章程为核心，以相关议事规则与制度规范为保障，以全面依法治企为支撑的企业治理制度体系，促进董事会决策效率不断提升。 二是构建高效治理模式，明确权力清单。修订完善《党委前置讨论事项及“三重一大”决策事项清单》，明确细化了118项权责事项和决策主体，其中涉及董事会决策事项55项，需党委（常委）会前置研究讨论事项28项，授权由董事长或总经理决策事项20项，实现了决策事项清单化，决策主体明晰化，为公司各治理主体开展决策提供了依据和指引，有效提高了公司治理效率。 三是构建高效授权机制，明确授权清单。建立完善《董事会授权管理办法》，明确11大类20项授权事项清单。在综合考虑授权负面清单和上级有关规定外，按照授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等，将董事会部分职权授予董事长或总经理决策。通过精准授权、差异化授权，确保授权事项合理、规范和决策高效。授权机制实施以来，董事长专题会审议授权事项20项，总经理办公会审议授权事项15项，有效提升了经营决策效率。 二、打造“全方位”沟通模式，畅通董事会决策交流渠道 一是建立董事会 \t /load/_blank 报告机制。定期向股份公司报告董事会运作情况、战略实施情况和重要工作完成情况。在重大事项决策前，事先向股份公司分管领导和有关部门及时报告，确保重大事项提前沟通，获得政策支持和业务指导，对重大战略事项的实施及风险把控起到关键性作用。 二是建立经理层报告机制。建立总经理向董事会报告工作机制。总经理定期向董事会报告经理层工作开展情况，保障董事会对企业生产经营及重大决策事项执行情况的全面了解。总经理定期向外部董事汇报工作，帮助外部董事对企业生产经营、改革创新、重要投资、风险控制等重要事项全面了解和掌握，为决策提供依据。 三是建立董事长与外部董事沟通机制。董事长高度重视与外部董事的沟通，积极营造相互尊重、诚信坦诚、敢于担当、畅所欲言的董事会文化。定期组织召开董事长与外部董事沟通会，围绕董事会“定战略、作决策、防风险”职能定位，结合公司战略规划、重大事项决策和风险管控等就企业发展思路和重点任务进行交流，充分发挥外部董事在专业技术、管理经验上的优势和参与决策的积极性。对于董事会重大决策事项，董事长和相关领导在上会前亲自与外部董事进行充分沟通,听取意见建议，凝聚决策共识，有效提升了董事会决策效率和质量。 四是建立外部董事履职信息沟通机制。及时向外部董事提供公司法人治理制度汇编、生产经营月报、在建项目台账、海外项目实施清单、重大法律诉讼台账、重大风险管控方案等资料，为依法 \t /load/_blank 合规履职提供更多信息支撑。组织外部董事参加公司年度 \t /load/_blank 工作会、安全生产会等重要会议，邀请外部董事参与公司改革专题会议、中心组学习等方式，为科学决策提供有效支撑。组织外部董事对所属企业、重点项目实地调研，组织集团相关部门对外部董事意见进行研究，向被调研单位下发工作提示函，强化对口业务部门督导指导，确保调研意见有效落实，实现调研闭环管理，形成了董事会科学决策与贯彻落实的良好循环。 三、建立“全过程”会议机制，切实提高董事会决策质量 一是超前谋划，确保会议的计划性。每年年初，董事会办公室根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司战略规划、年度工作计划，制定年度董事会会议计划，明确定期会议的具体日期及必审议题，计划内的临时会议量化到月，每月初征集议案，实现了相关议案提前拟定，党委（常委）会和总经理办公会完成前置和决策程序，保证每月董事会会议按计划召开，有效促进各类决策会议依规合法、有序衔接。 二是严格把关，确保议案的合规性。坚持“五审查、四不上会”原则，从严控制议题数量，确保董事会集中精力议大事、决要事。“五审查”即提案业务部门负责人严把初步审查，董事会办公室、董事会秘书再次审查后提交董事长审查，重大投资、大额资金使用等重大事项需法律合规部进行合法合规性审查；“四不上会”即内容违反规定要求的不上会、前置程序未履行不上会、议案材料不完备不上会、会前沟通酝酿不充分不上会。 三是科学决策，确保决策的有效性。严把会前答疑关，建立重大事项会