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某国企集团有限公司决策授权体系事项清单(参考)
某国企集团有限公司 决策授权体系事项清单 说明:1.本清单涵盖股东会授予董事会权责事项、董事会授予董 事长和总经理(总经理办公会)权责事项,以及明确部分经营 管理事项的决策关系。《民法典》和公司《股东会议事规则》
《董事会议事规则》《总经理工作规则》中明确规定的股东 会、董事会、董事长、总经理的职权,以及公司口委职权不在本 表中赘述。
2.决策行为分为:最终决策、审议、口委前置审议、提议(含建
议权、拟订权等)、报告(备案)。
权责主体 权责事项
股东
公 司 □ 委
董事会
总经理
是否 为
//
重
大
事项
备注
股 东
会
集 团
董 事 会
董 事
长
总 经 理 办 公 会
总 经 理
财权
会计核
□
最
根据口
1 1
算方式
审
委
终
是
部门或
1.1
的重大
议
前
决
集团公
变化及
策
司的相
1.16
公司年 度资产 处置计 划的实 施
□
委 前 置 审 议
备
案
最 终
决 策
公司所
有招标
米购项
目根据
公司招
标米购
管理制
度执
公司大
最
行;大
117
额招标
终
额招标
X.X /
米购项
决
米购项
目
策
目是指
招标采
购金额
在50
万元以
上的单
个项
目,需
经董事
会确认
主要指
1.18
公司固 定资产 能力建 设事项
最 终
决 策
向国家 机关申 请国拨 资金支 持的事 项
1.19
年度预 算内的 对外捐 赠或赞 助实施
□
委 前 置
审 议
备
案
最 终 决 策
资产评
估备案
最 终 决 策
1.20
管理 (原值
10万 元以 ±)
备
案
法人代 表
事权
2.1
口建制
度外的
□
委
最 终
是
法
2.3
公司主 营业务 及调整 方案
最 终
决 策
审 议
□
委 前
审
议
提 议
是
按董事 会、口 美A 集团公 司、股 东会顺 序
2.4
公司中 长期发 展战略 与规 划、经 营计划 的制定 及重大 调整
最 终 决 策
审
议
□
委 前 置 审 议
审
议
审 议
是
按总办 会、口
X 4、 集团公 司、董 事会、 股东会 顺序
公司分
规划、
子规划
□
委
最
授权总
2.5
前
终
决
经理
(办公
及专项 规戈1」
审
议
策
会)
2.6
公司对
外战略 合作
非投融 资类且 不涉及 股权性 质的对 外战略 合作
备
案
□
委 前 置
审 议
最 终
决 策
提 议
授权董 事长
涉及投 融资或 股权性 质的对 外战略 合作
最 终 决 策
审
议
□
委 前 置 审 议
审 议
提 议
是
按总办 会、口
集团公 司、董 事会、 股东会 顺序
2.7
公司本 部内部 机构设 置? 口调 整以及
□
委 前
最 终 决
是
分支机 构的设 立和撤
审
议
策
销
2.8
在境外 设立分 支机构 (不涉 及股权 投资)
备
案
□
委 前 置 审 议
最 终 决 策
提 议
2.9
公司年 度预算 或计划 内的改 革改组
□
委 前
审
最 终
决 策
是
授权董 事会
实施方 案
议
2.10
公司风 险管理 体系及 内部控 制体系 建设工 作
体系建 设总体 方案
备 案
□
委 前 置
最 终 决
策
审 议
是
审
议
体系建 设日常 工作
最 终 决 策
授权总 经理
(办公 会)
2.11
公司年 度全面 风险管 理报告
最 终 决 策
是
2.12
公司年 度内控 评价报 告
最 终 决 策
是
2.13
公司年 度财务 决算审 计报告
最 终 决 策
是
2.14
重大财 产损失 事故处 置
备 案
□
委 前
审
议
最 终
决 策
是
直接经 济损失 在50 万元以 上的责 仕事故
2.15
重大质 量事故 处置
备 案
□
委
前
最 终
决 策
是
重大质 量事故 标准 为: 1)造 成直接 经济损 失50 万元
(含) 以上; 2)造 成客户 重大任 务失 败; 3)造 成严重 后果/ 对公司 声誉产 生重大 影响
审
议
2.16
民法典 治体系 建设
法治体 系建设 系统性 重大事 项
备 案
最 终
决 策
是
法治体
最
授权总
系建设 日常工
终
决
经理
(办公
作
策
会)
须由股
东会作
出决策
的除
□
委 前 置
审 议
夕卜,其
2.17
法律纠 纷处置
备 案
最 终
决 策
他法律 纠纷处 置授权 董事
长,且 重大法 律纠纷 向集团 公司报 告
2.18
重大危
最
机情况 下的特 别决策
终 决 策
2.19
代表公 司签署 重要或 董事会 相关文 件
最 终 决 策
2.20
以公司 名义设 立、参 力口、调 整、退 出有关 学会、 协会或 相关组 织机构 的事项
最 终 决 策
2.21
公司知 识产权 事
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