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反电诈反洗钱业务知识竞赛题库(必会版)
一、单选题
1.商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自
然人客户办理人民币单笔以上或者外币等值以上现金存取业务的,应当核对客户
的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
A、5 万元;1 万美元
B、10 万元;1 万美元
C、5 万元;2 万美元
D、10 万元;2 万美元
答案:A
解析:(本题来源:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管
理办法》第八条)
2.对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对
其采取重新识别客户身份的措
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