2024年反洗钱知识竞赛考试题库500题（含答案）.docx

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2024年反洗钱知识竞赛考试题库500题（含答案）

一、单选题

1.国家企业信用信息公示系统建设的提出的“双向服务”指的是（)。

A、面向企业的服务和社会的服务

B、面向社会的服务和大众的服务

C、面向企业的服务和个人的服务

D、面向公众的服务和政府部门的服务

答案：D

2.对()新公布的国际追逃追赃红色通缉令名单，各机构应按相关要求进行名单监测和可疑交易报告。

A、国际刑警组织中国国际中心局

B、反洗钱监测中心

C、人民银行反洗钱局

D、公安局

答案：A

3.银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步

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