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供应链金融的风险管理探究
汇报人：
2024-01-20
供应链金融概述
供应链金融风险识别
供应链金融风险评估与计量
供应链金融风险防范措施
供应链金融风险监管政策解读
供应链金融风险管理挑战与对策
总结与展望
contents
目
录
供应链金融概述
01
核心企业
在供应链中处于主导地位的企业，通常是供应链金融的发起方和主要受益者。
上下游企业
围绕核心企业形成的供应链中的其他企业，包括供应商、经销商等。
金融机构
为供应链提供金融服务的机构，如银行、保理公司、担保公司等。
第三方服务机构
为供应链金融提供物流、信息技术等服务的机构。
风险管理与监控
金融机构对整个供应链金融过程进行风险管理和监控，确保资金安全和交易顺利进行。
资金支付与结算
金融机构根据合同约定向上下游企业提供资金支持，并在交易完成后进行结算。
合同签订与执行
各方签订供应链金融合同，明确权利义务，并按照合同约定执行。
交易背景调查
金融机构对供应链交易背景进行调查，确保交易的真实性和合法性。
信用评估与授信
金融机构对核心企业和上下游企业进行信用评估，并根据评估结果给予相应的授信额度。
供应链金融风险识别
02
借款人违约风险
01
借款人因经营不善、资金链断裂等原因无法按期还款，导致金融机构面临损失。
核心企业信用风险
02
核心企业在供应链中占据主导地位，其信用风险将影响整个供应链的稳定性。一旦核心企业出现违约，将波及上下游企业，进而对金融机构造成损失。
供应链整体信用风险
03
供应链中的企业相互依存，一家企业的信用风险可能引发连锁反应，影响整个供应链的信用状况。
金融机构内部管理制度不完善、操作流程不规范等因素，可能导致操作失误、违规操作等问题，从而引发风险。
内部管理风险
金融机构的技术系统出现故障、漏洞或遭受攻击，可能导致数据泄露、交易失败等问题，对业务运行和客户资金安全造成威胁。
技术系统风险
金融机构与第三方服务机构合作时，如物流、仓储等，若第三方服务出现问题或失误，可能对供应链金融业务造成影响。
第三方合作风险
价格波动风险
市场价格波动可能导致抵押物价值下降或借款人经营困难，从而影响金融机构的贷款安全。
利率汇率风险
国际金融市场利率、汇率的变动可能对借款人的还款能力和金融机构的收益产生影响。
政策风险
国家政策调整可能对供应链中的企业经营产生影响，如关税调整、环保政策等，进而对金融机构的业务造成影响。
供应链中的企业在技术创新和品牌建设过程中涉及知识产权的申请、保护和管理，知识产权纠纷可能对供应链的稳定性和金融机构的业务安全造成影响。
知识产权风险
供应链金融业务涉及多方主体和复杂合同关系，合同条款不清晰、权利义务不明确等问题可能引发法律纠纷。
合同法律风险
不同国家和地区的法律法规存在差异，企业在跨国经营中可能面临法律适用、司法管辖等问题，对金融机构的业务开展和风险管理带来挑战。
法律环境风险
供应链金融风险评估与计量
03
专家评估法
利用专家经验、知识和判断力对供应链金融风险进行评估。
模糊综合评估法
运用模糊数学理论，将风险因素进行量化处理，通过综合评估得出风险等级。
神经网络评估法
通过建立神经网络模型，对历史数据进行训练和学习，实现对供应链金融风险的智能评估。
信用评分模型
基于历史数据，运用统计方法建立信用评分模型，对借款企业的信用风险进行计量。
风险价值模型（VaR）
在给定置信水平下，评估供应链金融资产组合在未来特定时期内的最大可能损失。
压力测试模型
模拟极端市场环境下供应链金融资产组合的表现，以评估潜在风险。
03
02
01
风险管理措施建议
根据风险评估和计量结果，提出针对性的风险管理措施建议，如加强风险管理流程、优化风险计量模型、提高风险防范意识等。
案例背景介绍
简要介绍案例涉及的企业、供应链金融产品及市场环境等。
风险评估过程
详细阐述针对该企业供应链金融产品的风险评估过程，包括评估方法的选择、数据的收集与处理、风险因素的识别与量化等。
风险计量结果
展示通过风险计量模型得出的该企业供应链金融产品的风险水平，如信用评分、风险价值、压力测试结果等。
供应链金融风险防范措施
04
强化信用信息共享
建立供应链金融信用信息共享平台，实现各参与方之间的信用信息互通有无，降低信息不对称风险。
建立信用奖惩机制
对守信者给予一定的奖励和优惠政策，对失信者进行惩罚和公示，提高整个供应链的信用水平。
建立完善的信用评估机制
通过收集和分析供应链上各参与方的历史信用记录、财务状况、经营情况等信息，对其信用状况进行全面评估。
1
2
3
明确供应链金融业务的操作流程、岗位职责、风险控制措施等，确保业务操作的规范化和标准化。
制定详细的操作规范
定期对员工进行供应链金融知识和操作规范的培训，提高员工的业务水平和风险意识
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