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采购管理制度

第一章、总则

第一条目的

为了规范公司采购行为,防范采购风险，降低采购成本，优化库存，特制定本制度.第二条定义

本制度将药品、食品生产型子公司、控股公司统称生产基地；非生产型各中心、分公司、直属一级部门统称直属部门。

第三条采购物资的范围

(一)成批采购的原料（含中药材及其饮片）、辅料、包装材料、广告画册、促销用品；

(二)单批总价或整件单价超过5000元以上的成批采购的生产设备、仪器、仪表、设备的备品备件、耗材等；低于5000元的走零星物质采购管理流程。

(三)公司指定需集中采购的其它物资(含办公用品、劳保用品、生活用品、办公家具、办公设备以及车辆等）。

第四条 采购原则

(一)采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正评价、诚实守信、注重效益及维护公司利益的原则。

(二)采购实行回避制度，与供应商有利害关系的采购人员及相关人员，或者与其主要负责人有亲属关系的应当回避。

(三)生产基地或直属部门所属采购人员作为采购总部的驻地代表，业务上归采购总部管控，考核以及工资调整受采购总部与生产基地或直属部门双重管理,并接受生产基地或直属部门行政管理。

(四)采购总部必须按生产基地提供的原辅料、包材内控标准采购，生产基地必须及时提供全部符合公司整体发展策略和供应商生产技术能力范围内的完整的内控标准给采购总部备案（书面签字确认和电子版);如果生产基地对内控标准有修改，则必须第一时间将生效的内控标准发给采购总部。

(五)采购总部和使用单位在供应商或物资验收等方面出现分歧，可委托公司内第三方同级单位或公司外第三方机构判定结果,并依据第三方的报告解决分歧。

(六)采购总部必须依据人力资源总部提供的生效的分权手册检查采购申请单或需求计划表是否经过相关受权领导在受权范围内审批。

第二章物资采购计划编制与实施管理

第五条各生产基地和直属部门在公司授权范围内，有提出物资月度需求计划和紧急物质采购申请权以及审批权，超出授权范围的月度需求计划或紧急采购申请应按《公司授权管理制度》规定的直属上级单位履行审批手续。

第六条原辅料、包材的计划及采购执行管理

(一)生产基地每月根据销售部门的月度订货计划、成品库存、原辅料库存、包装材料库存、在途物料、采购周期、物料检验周期、仓库的库位等情况，编制月度物资需求计划表，编制的物资需求计划应做到合理、安全储备（库存余量适宜，不造成积压)，以不断货为原则，经生产基地受权人在受权范围内签字批准后，传真或扫描到采购总部,原件由各生产基地计划制定人存档；

(二)采购总部相关责任人根据批准后的物资需求计划,依据年度采购策略和市场供求状况、供应商供应现状编制采购计划分解表,同时将采购计划分解表中采购物资的名

称、数量、到货时间、到货地点和运输方式、需要基地协助事项等内容传真至生产基地生产部确认，生产基地生产部及时确认,并回传采购总部，经采购总部受权人批准后对外实施采购；

(三)因销售部门订货计划的调整、变更或因生产基地临时增减的物资需求计划，按原流程编制采购计划分解表并审批后,依第九条“紧急物资采购管理”实施采购；

(四)因生产计划变更而取消的物资需求计划，计划部门应及时以电话和传真通知采购总部相关责任人，以便及时中止采购并妥善处理，采购总部负责将传真存档;

(五)因新增或改版后包装材料的采购，应依据公司有关包材设计、审批制度和流程由使用单位、营销中心、品牌管理部共同协商，三方共同确认电子稿件；包装规格、尺寸、材质、工艺、印刷方向以及其他相关参数等由使用单位与营销中心协商确定；并由使用单位质量部提供批准的标准样稿和JPG/CDR格式的电子稿件以及设计版本号；由采购总部负责协调供应商制作标准实样、提供颜色上下限样稿，经品牌管理部、使用单位质量部共同确认后由采购总部按需求计划采购；

(六)采购总部依据市场供求状况，结合原辅料使用情况，协调生产、仓库等部门意见之后，可提出战略储备采购申请，按《公司授权管理制度》规定履行审批手续后方能实施采购。

第七条生产设备、仪器、仪表等采购管理

(一)生产设备、仪器、仪表的采购申请由使用单位提出。单批总价或整件单价超过5000元的生产设备、仪器、仪表等物资，要填写大宗物资申购单，同时提供用户需求说明(URS)等文字说明(含设备性能、技术参数和验收标准），必要时应提供结构简图或实物照片。允许申购单位建议二家以上备选供货商,并预估价格,经申购单位受权人在受权范围内签字审批，交公司设备总监审核；

(二)公司设备总监负责向申购单位核实采购项目实际需求情况，并调查公司其他单位同类物资使用情况，给出调拨、不予采购、暂缓采购或建议采购的决定;

(三)申购非标生产设备、仪器、仪表，原则上由使用单位生产、设备部门负责人与供应商进行技术标的交