信息化管理制度.docx

公司信息化管理制度

总则

为实现公司“以需求为导向，提升运营监控和效率、降低运营成本”的信息化目标，建立和完善公司信息化管理体系，规范信息化建设过程管理，特制定本制度。

信息化工作是指包括硬件设备、软件系统、网络设施、消耗材料（以下称耗材）等在内的信息化规划、建设、实施、管理、维护等与信息化相关的所有工作。

工作机构及职责

公司年度计划会议是公司信息化建设规划和年度计划的审批、决策机构。

年度计划内的专项信息化项目实施，可成立临时性信息化项目领导小组（以下简称项目小组），由公司常务副总任组长，信息化主管副总、相关业务线主管副总任副组长，办公室主任及各相关部门负责人任成员，负责组织制订和督促实施项目计划、采购、推进及验收的方案。项目验收后，项目小组解散，由办公室负责信息系统的维护和管理。

办公室是公司信息化建设实施和维护的主责部门，具体执行公司信息化建设的规划、年度计划和项目小组的工作计划，负责信息化工作的具体实施和日常管理。主要包括:

组织拟订公司信息化规划方案和公司年度信息化计划；

组织拟订公司信息化招标计划和招标书；

组织公司信息化招标、评标和议标活动，拟订议标结果；

组织拟订公司信息化采购方案；

组织拟订公司信息化实施方案；

组织信息化系统培训；

信息系统的日常维护、后台管理。

各部门、各项目部（以下称各部门）要积极配合公司信息化工作的开展，做好本部门范围内的信息设备设施的使用和日常管理工作。

公司工作人员有责任、有义务使用好、管理好、维护好公司的各种信息设备设施，任何个人不得利用公司信息设备设施从事违反法律法规和公司规章制度、危害公司利益以及与工作无关的各项活动。

信息化管理流程

信息化规划、计划流程：

办公室组织收集信息化需求信息，并组织公司信息化现状和需求分析；

办公室负责拟订公司信息化规划方案和公司年度信息化计划方案，提交管理部纳入公司年度部门非项目类计划，提报年度计划会议，根据计划管理流程进行审批。

项目小组负责部署、办公室负责组织年度计划内项目的实施。

信息化招标采购管理流程：

办公室组织制订公司信息化招标计划和招标书；

办公室组织发标招标信息；

办公室组织招标、评标、供应商实地考察和议标活动，并拟订候选名单；

项目小组对候选名单进行决议，决定最终中标结果；

5、办公室组织商务谈判活动，并拟订公司信息化采购合同并按照合同管理流程完成审批。

公司信息化项目实施过程控制流程：

项目小组按照信息化规划制定具体项目的开发计划，拟定控制节点；办公室负责有关具体工作的组织和协调；

各部门按照开发计划配合项目小组开展工作；

各部门按开发计划向项目小组汇报项目进度情况；办公室汇总形成工程质量、进度报告；

办公室负责识别进度风险，修正项目偏差；对于影响项目结果的问题，及时制定解决方案，报项目小组审批并部署实施；

项目验收之后由办公室编制总结报告交项目小组审批。

公司信息化系统培训、系统部署实施管理流程：

办公室制定新上线系统的培训和系统部署实施工作计划，报项目小组审批；

项目小组向各部门、所属公司下达培训和部署实施指令；

办公室组织对各部门和所属公司进行培训和部署实施指导。

公司信息化系统运行管理流程：

办公室制定信息系统的运行管理制度，按照制度审批程序进行审批、下发；

各部门按照批准的运行管理制度管理、使用信息系统；

办公室对公司运行的系统进行维护和后台技术支持。

公司信息化系统持续改进管理流程：

各部门在信息化系统运行过程中，定期书面提出信息系统评价和需求；

办公室组织相关部门和外部公司、研究机构等进行研讨，识别和确定改进需求的必要性和可行性，制定系统改进措施和方案，并向主管领导汇报；

办公室定期向常务副总提出信息系统评价；

常务副总审批办公室的评估报告和持续改进方案；

办公室按照批复进行改进工作。

信息产品的采购和发放

信息产品分类，包括：硬件设备、软件产品、耗材等。

1、硬件设备主要包括计算机及外部设备、网络设备设施、复印机、数码设备等。计算机及外部设备设备主要包括：计算机、服务器、打印机、扫描仪、后备式UPS、移动硬盘、移动U盘及其他外部设备和配件等；网络设备设施主要包括：路由器、交换机、防火墙、集线器、VPN设备、在线式UPS、无线接入点、网卡及网络综合布线系统等；复印机设备主要包括：复印机、一体机、速印机及配件等；数码设备主要包括数码相机等数码产品。

2、软件产品包括系统软件、标准应用软件、定制应用软件、专业软件等。

3、耗材包括硒鼓、墨盒、色带、磁盘、光盘、墨粉、油墨等。

硬件设备的采购和发放

购买硬件设备，须由各部门提出书面申请，经办公室审核汇总后，制定年度采购计划，报公司批准后，由办公室按计划执行统一采购。

办公室须根据实际情况，参照各部门提交的书面申请，选购或调配适合各工作岗位需要