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证券业洗钱风险和反洗钱监管研究综述报告;;引言;证券业成为洗钱高风险领域;;证券业洗钱风险概述;洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。;;国际洗钱现状;反洗钱监管体系及政策;;;证券公司、基金公司等证券业机构建立了完善的反洗钱内控制度,包括客户身份识别、可疑交易报告、风险等级划分等方面。;证券业洗钱风险评估与识别;;;;反洗钱监管措施及效果评价;;;;证券业反洗钱挑战与对策;跨境洗钱活动增加;信息共享机制建立;;结论与建议;;;;THANKYOU
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