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2024-07-06 发布于浙江
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2024年反洗钱工作汇报.docx

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2024年反洗钱工作汇报

篇：反洗钱工作汇报关于反洗钱工作状况的汇报

市分行：

反洗钱工作始终是我行工作的重点，为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动，我行在省分行的支配布署下，在我行开展了一系列反洗钱活动，现就综合业务部开展反洗钱活动汇报如下：

一、客户身份识别状况

通过培训，我行各网点营业人员对反洗钱有了肯定的了解，充分相识到反洗钱活动对维护经济、金融平安和社会稳定等方面的重大意义。我行仔细执行身份证核查制度，严格根据省分行的相关规定对开户、挂失、大额存取款、异地、账户信息变更等类业务，通过公安局的身份证核查系统核验客户的身份证件，对于系统中核验中提示无核查信息的，通过客户向户籍所在地公安机关核实、供应协助证件或逐一利用身份证阅读器等设备进行验证，无误的为客户办理相关业务，人工核查不胜利的向客户说明状况，拒绝为其办理相关业务。

二、大额交易和可疑报告状况

我行现在推行的为总行对总行的报送方式，但对于较可疑的交易，我行主动与相关部门沟通，并上报至人行的会计部门。2024年全年我行共上报1笔可疑交易，截至2024年3月31日，我行本年度未发觉可疑交易。

客户身份资料及交易记录保存状况

我行严格根据人行的相关规保存客户的身份资料及交易记录，并装订保管。

四、协作司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送状况

我行主动配协作司法机关做好反洗钱犯罪信息的查阅和移送工作，并根据相关要求办理相关资料的调阅手续。

五、反洗钱宣扬和业务培训状况

我行非常重视从业人员的反洗钱培训和宣扬工作。通过电子屏、板报、条幅、宣扬单等形式开展宣扬，并建立了以季度为周期的反洗钱宣扬制度。同时，我行还利用市内举办大型活动之际开展业务及反洗钱业务宣扬。

我行2024年共开展了4次反洗钱培训，分别为1月13日组织的反洗钱基本学问的学习，参与对象为网点营业人员；5月6日参与了省分行组织反洗钱电视电话专题培训，参与人员为行领导、反洗钱领导小组成员、部门负责人、反洗钱工作人员及网点反洗钱工作联络员，会后并参与了省分行组织的考试；6月10日组织了反洗钱一法四个令相关条款培训；12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”反洗钱手册的学习，参与人员为银行部分从业人员；2024年3月23日组织学习了《中国邮政储蓄银行关于印发客户洗钱等级评估管理方法》，并对从业人员进行了反洗钱基础学问的考试。

1月13日组织的反洗钱基本学问的学习（图片一）

1月13日组织的反洗钱基本学问的学习（图片二）

12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”反洗钱手册的学习

第2篇：反洗钱工作汇报反洗钱工作汇报

为全面推动我市金融机构反洗钱工作，打击一切不法洗钱犯罪活动，纯净社会风气，保持社会安定，提高我分行信誉，促进我分行业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，依据中国建设银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，我分行通过一系列卓有成效的举措，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥建行的监管职能，维护金融机构的合法、稳健运作。在本季度我分行能坚持做到：

一、注意学习，提高反洗钱工作相识。一是邀请支行领导现场指导。1月份召开了“随州分行20XX年反洗钱工作会议”，特邀支行支付结算科*科长、*副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20XX年我分行反洗钱工作、支配布署我分行20XX年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员营业室经理、市场营销部经理共**人次参与了会议。二是夯实理论基础。我分行统一征订了《金融机构反洗钱好用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型平安解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查好用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编