处置非法集资专项行动方案.pptx

处置非法集资专项行动方案汇报人：文小库2024-01-08

行动背景行动目标行动策略行动步骤行动保障行动效果评估目录

行动背景01

非法集资案件数量增长迅速，涉及金额巨大。非法集资手段不断翻新，隐蔽性增强。非法集资活动涉及行业广泛，从传统领域向新兴领域延伸。非法集资现状

非法集资的危害侵害人民群众财产权益，造成经济损失。扰乱正常金融秩序，影响金融稳定。引发社会不稳定因素，影响社会和谐。

打击非法金融活动，维护金融秩序。提高社会公众对非法集资的认识，预防和遏制非法集资活动。保护人民群众切身利益，维护社会稳定。行动的必要性

行动目标02

短期目标遏制非法集资高发态势通过集中整治，短期内降低非法集资案件数量和涉案金额，遏制非法集资活动蔓延。提高公众风险意识加强宣传教育，提高社会公众对非法集资的识别能力和风险意识，从源头上防范非法集资行为。

完善相关法律法规，加强监管力度，建立长效机制，防止非法集资行为反弹。加强执法队伍建设，提高执法人员素质和处置能力，确保对非法集资行为的及时发现和有效打击。中期目标提升处置能力健全监管机制

构建防范非法集资的社会共治格局通过持续的宣传教育、监管执法和社会参与，形成全社会共同防范和抵制非法集资的氛围。维护金融市场秩序和社会稳定有效遏制非法集资行为，保护投资者合法权益，维护金融市场秩序和社会稳定。长期目标

行动策略03

03教育培训组织开展针对金融机构和从业人员的培训，提高其对非法集资的识别和防范能力。01宣传教育通过各种渠道和媒体，广泛宣传非法集资的危害和风险，提高公众的金融知识和风险意识。02风险提示向社会公众发布风险提示，提醒公众警惕非法集资行为，不参与非法集资活动。宣传教育策略

建立健全非法集资监管制度，明确监管责任和监管措施，形成有效的监管体系。完善监管制度强化现场检查监测预警加强对金融机构和相关企业的现场检查力度，及时发现和查处非法集资行为。建立非法集资监测预警机制，利用大数据等技术手段，及时发现和预警非法集资风险。030201监管策略

依法打击对涉嫌非法集资的行为，依法进行调查和处理，坚决遏制非法集资的蔓延。追赃挽损积极追缴非法集资的资金和资产，尽可能减少投资者的损失。案例曝光对查处的非法集资典型案例进行公开曝光，警示和教育公众。打击策略

行动步骤04

明确专项行动的目标和范围，确定重点地区和行业，为后续行动提供依据。确定目标范围通过多种渠道收集非法集资活动相关信息，包括举报信息、媒体报道、网络监测等，全面了解非法集资活动的现状和趋势。收集信息调查摸底阶段

宣传非法集资的危害通过各种渠道，如电视、广播、报纸、网络等，广泛宣传非法集资的危害和后果，提高公众的风险意识和识别能力。教育公众如何防范非法集资向公众普及非法集资的常见手法和识别方法，教育公众如何防范和抵制非法集资活动。宣传教育阶段

VS对重点地区和行业进行重点监管，加大排查力度，及时发现和查处非法集资活动。建立信息共享机制加强各部门之间的信息沟通和共享，形成监管合力，提高监管效率和准确性。加强监管力度监管排查阶段

依法打击非法集资活动对查实的非法集资活动依法进行打击，追缴涉案资金，查封涉案资产，对相关责任人进行严肃处理。建立长效机制在打击处理的同时，注重建立长效机制，完善相关法律法规和制度体系，从根本上遏制非法集资活动的发生。打击处理阶段

行动保障05

负责统筹协调、指挥决策，确保行动有序开展。建立专项行动领导小组各部门应分工合作，密切配合，形成工作合力。明确各部门职责确保行动人员遵守工作纪律，服从指挥，高效执行任务。加强组织纪律性组织保障

选拔具备专业知识、经验和技能的人员组成专项行动团队。组建专业团队对行动人员进行相关法律法规、业务知识和技能等方面的培训和指导。培训与指导根据行动需要，灵活调配和补充人力，确保行动顺利进行。人员调配与补充人力保障

提供技术支持为行动提供必要的技术支持和保障，如信息技术、数据分析等。物资采购与调配负责物资的采购、调配和管理，确保物资充足、及时供应。保障装备配备为行动人员配备必要的装备和工具，如车辆、通讯设备、调查取证工具等。物资保障

法律法规宣传与教育加强相关法律法规的宣传和教育，提高行动人员的法律意识和素养。法律咨询与支持为行动提供法律咨询和支持，确保行动合法合规。依法处置与移送对涉嫌违法的行为依法进行处置，并及时移送司法机关处理。法律保障

行动效果评估06

非法集资案件数量评估行动期间非法集资案件的数量变化，以衡量行动的直接效果。涉案金额评估行动期间涉案金额的大小，反映非法集资活动的规模和影响程度。受害人数评估行动期间受害人的数量变化，反映行动对保护人民群众利益的效果。追赃挽损情况评估行动期间追回的赃款、挽回的损失情况，反映损失的弥补程度。评估指标

对比行动前后的非法集资案件数量、涉案金额