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中级银行从业资格之中级风险管理模拟卷
单选题(共20题)
1.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
【答案】D
2.商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()两类的严格程序。
A.市场风险模型开发和模型独立控制
B.信用风险模型开发和模型独立预测
C
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