2024年执委会议事规则3篇.docxVIP

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2024年执委会议事规则3篇

执委会就是执行委员会，又称为程序委员会。在组织建立团队之前，组织要建立程序委员会去估价它的可行性，假如可行，程序委员会的任务便转变为建设团队设计组，为如何组建团队设计方案，这是程序委员会最关键、最重要的任务。以下是本站共享的执委会议事规则，希望能帮助到大家!执委会议事规则1

第一章总则

第一条为规范公司执行委员会(简称执委会)召集与议事程序，提高议事和决策效率，保证执委会依规行使职权，制定本规则。

其次条本规则是明确公司执委会的组织架构与运行方式、参会人员职责、权利与义务的规范性文件。

其次章执委会组织架构和职能

第三条执委会由公司董事长、总经理、副总经理(主管平安生产、选购 、资本管理)、财务总监和三钢总经理、VAMA公司CEO组成。董事长担当执委会主席、总经理任执委会副主席;执委会下设秘书处。

第四条执委会是公司经营管理层面的决策机构，其职能是：

1.对公司董事会决策的事项进行贯彻、落实、督查;

2.对运营层面工作进行分析，提出存在问题的解决思路和方向、方法;

3.对战略层面工作进行状况汇报、交换看法、做出决策并监督执行;

4.对业务条线的工作绩效进行评价和考核,对高管人员绩效提出评价和考核建议。

第五条执委会的权限由公司董事会授予，执委会依据董事会授权行使以下职权：

1.负责公司重大经营事项决策，定期检查和探讨公司及子公司的生产经营状况，推动母子公司之间的工作协调与协同，并在须要时做出改进确定，并监督改进效果;

2.探讨公司年度投资安排、经营安排、财务预算安排，并按规定提交公司董事会或股东大会批准;

3.探讨新产生的关联交易。执委会有权批准800万元以下额度的关联交易(不包括对股东、实际限制人及其关联方供应的低于800万元的任何担保)。但关联交易金额超过300万元的，仍需获得独立董事的事前同意;

4.审批额度在5003000万元的非关联交易性质的资产处置方案(500万元以下的由子公司确定，报公司财务部备案);

5.探讨公司资产抵押及对外担保实施方案，报公司董事会或股东大会批准;

6.批准额度在5003000万元的资产核销方案(500万元以下的由子公司确定，报公司财务部备案);

7.批准额度在100500万元的社会慈善、公益项目(100万元以下的由子公司确定，报公司财务部备案);

8.根据《华菱钢铁股份有限公司固定资产投资管理方法》审批固定资产投资，根据《华菱钢铁股份有限公司股权投资管理方法》审批股权投资项目;

9.任免子公司副总经理及其他高管人员，探讨公司副总经理及其他高管人员的提名;

10.帮助公司董事会提名与薪酬考核委员会拟订公司绩效考核方案和高管绩效薪酬考核方案，并提交董事会审议批准;依据董事会批准的公司高管绩效薪酬考核方案，向公司提名与薪酬考核委员会提出高管绩效薪酬考核建议;

11.制定子公司组织绩效考核方案、子公司高管绩效薪酬方案以及各业务条线绩效评价激励方案并实施;

12.探讨其他重大事项。

第三章执委会秘书处职责

第六条执委会秘书处由公司主管平安生产副总经理、财务总监和战略发展部、财务部、办公室有关人员组成。

第七条执委会秘书处职责是：

1.对拟提交会议探讨的重大事项，组织前期探讨;组织各业务条线对运营状况进行分析，为执委会决策供应支持;

2.对会议决议事项督查督办;

3.负责执委会议题征集、资料收集整理、会议通知、会场组织、汇报模板设计、会议记录和会议纪要拟订分发等工作。

第八条执委会秘书处分工如下：

1.财务部负责经营数据审核及分析;

2.战略发展部