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XX控股有限责任企业

监事会议事规则

第一章总则

第一条依据《XX控股有限责任企业经营管理通则》（下称《通则》）相关要求，制订本规则。

第二条XX控股有限责任企业监事会（下称监事会）向股东会负责，监督董事会实施股东会决议，监督董事会依据章程要求行使经营管理决议权，监督控股企业董事、经营管理机构和排除董事推行职务。

第三条监事会推行监督职责时，能够依据《通则》要求，组织XX控股有限责任企业（简称控股企业）相关部门依据其决议具体实施监督职能。

第二章监事会体系

第四条监事体系设置基础标准：

有效地维护股东利益；

2．立即而有力地发挥监控作用；

3．保障而不是妨碍决议和实施机构正常工作；

4．预防权利滥用；

5．保护企业机密。

第五条监事依法由股东会推荐产生，监事长由监事会议选举产生。监事数额和任期由企业章程决定，监事长任期同监事任期。

控股企业总监或部门经理，经控股企业推荐，应该兼任产业企业监事。

第六条控股企业监事会和产业企业监事会之间，没有领导和被领导关系。但经控股企业股东会提议，产业企业股东会同意，两个监事会之间能够建立业务关系。所谓业务关系表明，在对本企业工作监控过程中，能够要求另方监事会提供必需帮助。

第七条建立业务协作关系监事会之间，要求协作监事会应该出具正式公函，说明要求帮助事项，协作方监事会没有作出尤其决议情况下应该给帮助，以确保要求方监事会实现其正常监督职能。

第八条监事会监督职能实现基础方法：

1．召开监事会会议，对董事会及企业经营管理机构违犯股东会决议、股东利益行为，作出给予撤销、提请纠正决议，必需时提议召开临时股东会审议；

2．依据审计制度检验、督促、保障控股企业审计部开展例行审计；

3．依据需要，对控股企业所投资资金利用效果、经营管理过程及效果，组织相关部门进行专题调研，并以《监事会工作简报》、《监事会参考资料》形式上报股东会或发董事会参阅。

4．列席董事会会议、总裁办公会会议，监督各项制度正确实施和相关人员正确推行职务。

监事会会议

第九条监事会会议每三个月召开一次。两名监事共同提议能够召开临时会议。

第十条会议由监事会会议秘书在会议召开前5日内书面通知各监事，通知包含会议时间、地点、关键议题等。监事收到通知后应该签写回执。

第十一条监事会会议秘书由各监事轮番担任，每任不超出三届，每届为三个月。

监事长不担任监事会会议秘书。

第十二条监事会会议由监事长主持。监事长因特殊原因不能推行职务时，由其书面指定副监事长或监事会会议秘书或其它监事主持。

监事会会议出席人数应不少于全体监事三分之二为有效。

第十三条监事因个人原因不能参与会议，应该以书面形式向监事会请假，由监事长作出是否同意决定。监事长作出不予同意决定，监事应该出席会议。

监事被同意能够不参与会议，应该在会议召开前就拟讨论议题提交书面意见。

第十四条监事会会议秘书负责会议议题准备和通知工作。相关会议资料应该在会议通知发出当日通知控股企业办公室，由办公室通知各相关部门准备会议资料。

第十五条监事会会议应该邀请董事长参与，但董事长无监事会会议表决权。

第十六条监事参与监事会会议，必需事前认真阅读会议资料，并在会议上就相关问题主动发表意见。

第十七条监事会会议实施实记名表决制，每名监事含有相同权利一票表决权。

第十八条会议决议由全体监事简单多数经过为有效。

第十九条监事会对董事会、经营管理工作监督分为形式监督和实质监督两部分，形式监督是对董事会决议、决议程序，经营管理机构行使职权过程进行规范性监督；实质监督是对决议内容、下达指令内容进行权益性监督。

监事会决议只就相关事项是否存在有侵犯股东利益可能，是否违反决议程序、实施程序或超越权限，是否提请董事会重新审议，是否提议召开临时股东会议，经营管理机构推行职责是否违反相关决议等作出肯定或否定决议。

监事会无权就具体经营管理决议或实施提出修改或公布新具体意见，无权代表董事会或经营管理机构公布工作指示或指令。

第二十条经过半数监事同意，可将临时议题纳入会议议程讨论并作出决议。

会议认为情况需要深入调查，或认为应该撤销或缓议，应作出对应决议。

第二十一条会议决议由监事会会议秘书起草，监事审阅签字后由监事长签发生效。

监事因公出差不能在决议上签字，应该事后补签。

持反对意见监事能够不签字。

生效决议对全部监事有约束力。

第二十二条会议按议题次序讨论，每讨论完一个议