某鞋业集团有限公司董事会工作细则..docx

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时间:2021年x月x日

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

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XXX集团有限公司

董事会工作细则

目录

TOC\o1-3\h\z第一章总则 2

第二章董事会的职权 2

第三章董事 3

第四章董事会的组成 6

第五章外部董事 8

第六章董事长产生及任职资格 9

第七章董事会组织机构 11

第八章董事会工作程序 12

第九章其他 13

第一章总则

第一条为规范公司董事会内部机构及运作程序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本细则。

第二条公司董事会依据《公司法》和公司章程设立,为公司常设权力机构;受全体股东的委托,负责经营和管理管控公司的法人财产,是公司的经营决策中心,对全体股东负责;董事会对外代表公司。

第二章董事会的职权

第三条董事会依据法律、法规、公司章程及本细则的规定行使职权。

第四条董事会行使下列职权:

(一)受全体股东的委托,负责经营和管理管控公司的法人财产;

(二)执行全体股东的决议;

(三)决定年度投资相关计划、年度生产经营相关计划和审计工作相关计划;

(四)审核公司的中、长期发展规划和重大相关项目的投资合适的方案。

董事会受股东会委托决定投资合适的方案。

公司在经营中涉及资产出租和出售、委托经营、借款等事项时,董事会授权公司总裁对涉及金额占公司最近一期经审计的净资产额20%以下的上述事项予以处置。

(五)审查批准公司的年度财务预算合适的方案、决算合适的方案;

(六)审查批准公司的利润分配合适的方案和弥补亏损合适的方案;

(七)审查批准公司增减注册资本的合适的方案;

(八)审查批准公司合并、分立、解散的合适的方案;

(九)决定公司年度借款总额,决定公司资产用于融资的抵押额度;

(十)在股东会授权的范围内,决定公司的投资风险、资产抵押及担保事项;

(十一)决定设立相应的董事会工作机构,决定公司内部管理管控机构的设置;

(十二)聘任或者解聘公司总裁。根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总经理、营销总公司总经理、财务负责人,并决定其报酬和奖惩事项;

(十三)制定公司的基本管理管控制度;

(十四)制定公司章程的修改合适的方案;

(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;

(十六)提出公司的破产申请;

(十七)法律、法规或公司章程规定,以及全体股东授予的其它职权。

第三章董事

第五条公司董事为自然人。董事不需持有公司股份。

董事的任期每届为二年。董事任期届满,可以连选或连任。董事在任期届满前,全体股东不得无故解除其职务。

第六条有下列情形之一者,不得担任董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力者;

(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪,或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年者;

(三)担任因经营管理管控不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年者;

(四)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿者;

(六)因触犯刑法被司法机关立案调查,尚未结案者;

(七)非自然人者;

(八)法律、行政法规规定不能担任企业领导者;

第七条董事由全体股东选举或更换。

第八条董事的任职资格:

(一)能维护股东权益和保障公司资产的安全与增值;

(二)廉洁奉公、办事公道;

(三)具有与担任董事相适应的工作阅历和经验。

第九条董事有下列权利:

(一)出席董事会会议,并行使表决权;

(二)根据公司章程规定或董事会委托代表公司;

(三)根据公司章程或董事会委托执行公司业务;

(四)根据工作需要可兼任公司的其他领导职务;

(五)董事有获得相应标准的报酬和津贴的权利;

(六)公司章程赋予的其他权利。

董事违反前款规定对公司造成损害的,公司有权要求赔偿;构成犯罪的依法追究其刑事责任。

第十条董事承担以下责任:

(一)对公司资产损失承担相应的责任;

(二)对董事会重大投资决策失误造成

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