某集团董事会议事规则.docx

制度之要重在执行

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????要把神马集团建成中国第一、世界一流的尼龙化工基地，我们必须从基础管理管控做起。管理管控是企业生存发展的基石，是企业永恒不变的主题。引入现代管理管控模式和手段，实现由传统管理管控向现代化管理管控的转变，是推动企业跨越式发展的强大动力。

??制度之要，重在执行。企业管理管控的根本任务，不仅包括建立科学、完善的管理管控制度体系，更重要的是建立并形成有章可循、违章必纠的执行机制。制度如果得不到以一贯之的执行，无论其多么科学和完善，也只能是一纸空文，形同虚设，既不能促进企业管理管控水平的提高，实现科学管理管控，更不能保障企业的规范运营和持续发展。

???管理管控制度作为企业运营的基本法规和行为规范，对企业的生产经营和改革发展具有规范性、指导性和约束力。所以，要敬畏规则，管理管控制度一经颁布即具有严肃性、权威性，并在一定时期内保持相对稳定性，决不允许践踏、超越和违背。

????那么，怎样才能使管理管控制度得到严格而有效的贯彻执行呢？首先，要牢固树立和不断强化制度的权威。各级管理管控人员要自觉遵守管理管控制度，带头落实制度，遇事先从管理管控制度上找规范、找答案，严格按制度办事，严禁以特权超脱于制度。集团各单位和部门都要坚定不移、始终如一地严格执行管理管控制度，对不执行制度和违反制度的现象，必须一查到底，严格处罚，绝不姑息迁就。任何一次容忍，都会削弱制度的权威，都会降低制度的执行效率和效果。要教育和引导广大员工牢固树立“制度至上”的思想意识，养成自觉维护制度、认真执行制度的良好习惯，使制度真正成为公司全员普遍而自觉遵守的行为规范；其次，要实现由传统管理管控向现代管理管控的转变。其中包括：全面引入和建立卓越的绩效管理管控、效能监察等管理管控制度和流程管理管控，开展全面质量管理管控、ISO9000质量体系认证、精益生产、建立学习型组织、六西格玛管理管控等活动，为实现神马集团的战略发展目标提供支撑。要创新管理管控手段，由传统管理管控手段向信息化管理管控手段转变，以信息化推进工业化，加快企业信息化建设；第三，要在塑造“硬”实力的同时，着力塑造企业的“软”实力。就是以重塑企业先进和谐文化来提升竞争力，营造奋发向上、具有干事激情和创业冲动的文化氛围。“团结、实干、进取、奉献”，坚持以人为本，坚持科学发展观，体现企业人文关怀，促进神马和谐发展。

????惟有此，则“神马”发展目标可期！惟有此，则“神马”的明天会更加美好！

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中国神马集团XX

董事会议事规则

神马董[2003]13号

第一章总则

第一条为规范中国神马集团XX（以下简称公司）董事会的议事程序和议事方式，保证公司董事会依法履行职责，行使权利，承担义务，依据《公司法》、《中国神马集团XX章程》（以下简称公司章程），结合公司的实际情况制定本议事规则。

第二条公司董事会是公司的决策机构，对国有资产出资者负责，代行股东会的部分职权，以董事会会议的形式审议决定公司的重大事项。

第三条公司董事会的议事原则：

1、依法议事的原则；

2、权责相统一的原则；

3、维护公司合法权益的原则；

4、科学、高效决策的原则。

第二章董事会的组成、组织机构

第四条公司设董事会，不设股东会。董事会每届任期三年。

第五条董事会由9名董事组成，设董事长一名，副董事长二名。董事会成员中须有职工代表，职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生、罢免或者更换。董事会成员由出资者按董事会的任期委派或者更换。董事会设非执行董事二名。

第六条董事会下设提名、考核、薪酬委员会，决策咨询委员会，预决算委员会等三个专业委员会和政策与法规研究中心、董事会办公室。

第七条提名、考核、薪酬委员会的主要职责是：（一）研究下属公司董事长、总经理、董事、监事人员的选择标准和程序并提出建议；（二）负责对下属公司董事长、总经理、董事、监事等人选进行考察和提名，提出任免意见。（三）研究公司高级管理管控人员考核的标准，进行考核并提出建议；（四）研究和审查全资子公司、控股子公司法人代表及集团本部高级管理管控人员的薪酬政策与合适的方案。（五）评议总经理班子成员年度工作业绩，提出年薪等级的建议。

决策咨询委员会的主要职责是：对公司短、中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出咨询建议报告。

预决算委员会的主要职责是：（一）对公司年度财务预算合适的方案进行