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公司法人治理法律文书
(一)公司章程
(二)股东会议事规则
第一章总则
第一条为了完善公司法人治理结构,规范股东会的运作程序,以
充分发挥股东会的决策作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)等相关法律、法规及《公司章程》的规定,特制定如下
公司股东会议事规则。
第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。
第二章股东会的职权
第三条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
⑴决定公司经营方针和投资计划;
(2)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项:
⑶选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事
项:
⑷审议批准董事会的报告;
⑸审议批准监事会的报告;
⑹审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案:
(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案:
⑻对公司增加或者减少注册资本作出决议;
⑼对发行公司债券作出决议:
(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议:
(11)修改公司章程;
(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议:
(13)审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股
东或者1/3以上董事或监事的提案;
(14)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;
(15)审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东会决定的其
他事项。
第三章股东会的召开
第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至
少召开一次,应当于上一会计年度结束后的10日之内举行。
第五条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起一个月以内召
开临时股东会:
⑴董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于公司章
程所定人数的2/3时;
(2)公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时;
⑶单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%(不含投票代理
权)以上的股东书面请求时;
(4)1/3以上董事认为必要时:
⑸1/3以上监事提议召开时:
⑹公司章程规定的其他情形。前述第⑶项持股股数按股东提出书
面要求日计算。
第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。
第七条股东会会议由董事会依法召集,董事长主持。董事长因故
不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持;董事长
和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定
一名董事主持会议;董事会未指定会议主持入的,由出席会议的股东
共同推举一名股东主持会议;如果因任何理由,该股东无法主持会议,
应当由出席会议的享有最多表决权股权的股东(或股东代理人)主持。
第八条召开股东会,董事会应当在会议召开十五日以前以书面方
式通知公司全体股东。
拟出席股东会的股东,应当于会议召开十日前,将出席会议的书
面回复送达公司。公司根据股东会召开前十日时收到的书面回复,计
算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东
所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数二分之一
以上的,公司可以召开股东会;达不到的,公司在五日之内将会议拟
审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,
公司可以召开股东会。
第九条股东会会议通知包括以下内容:
⑴会议的日期、地点和会议期限;
(2)提交会议审议的事项;
⑶以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东会,并可以委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
⑷有权出席股东会股东的股权登记日:
⑸投票授权委托书的送达时间和地点;
⑹会务常设联系人姓名,电话号码。
第十条股东可以亲自出席股东会,也可以委托代理人出席和表决。
股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式
委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其正式
委托的代理人签署。
第十一条个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭
证;代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的
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