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股东会议事规章制度

股东会议事规则

第一条为维护股东正当权益,规范股东会议事程序,依据企业法等相关法律法规和企业章程要求,特制订本规则。

第二条股东会是企业最高权力机构,根据企业章程,股东会行使下列职权:

(一)决定企业经营方针和1000万元以上投资计划;

(二)选举和更换董事,决定相关董事酬劳事项;

(三)选举和更换由股东代表出任监事,决定相关监事酬劳事项;

(四)审议同意董事会汇报;

(五)审议同意监事会或监事汇报;

(六)审议同意企业年度财务预算方案、决算方案;

(七)审议同意公词利润分配方案和填补亏损方案;

(八)对企业增加或降低注册资本作出决议;

(九)对股东向股东以外人转让出资作出决议;

(十)对企业合并、分立、变更企业形式、解散和清算等事项作出决议;

(十一)修改企业章程。

第三条企业法人股东、自然人股东、职员持股会代表参与股东代表大会,股东代表大会由董事长主持,会议召集时间由董事长确定。

第四条企业首次股东会会议由企业最大股东召集和主持。其它股东会会议,由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能推行职务时,由副董事长长或董事长指定其它董事主持。

第五条股东会会议分为定时会议和临时会议,股东会定时会议应该于每十二个月二月最终一个工作日以前召开;代表四分之一以上表决权股东,三名以上董事或监事,能够提议召开临时会议。

第六条有下列情形之一时,应该在两个月内召开临时股东会会议:

(一)在职董事人数不足四名;

(二)企业未填补亏损达成万元以上;

(三)董事会认为必需或三名以上董事提议;

(四)监事会认为必需或两名以上监事提议。

第七条股东会定时会议通知应该在会议召开十五日前以书面送达全体股东,临时会议方法通知应该在会议召开三日前以书面、电话、电传等方法通知全体股东。

第八条股东会会议通知包含以下内容:举行会议日期、地点和会议期限、事由及议题,发出通知日期。

第九条股东会决议分为特殊决议和通常决议。特殊决议是指就以下事项作出决议:

(一)修改企业章程;

(二)企业增加或降低注册资本;

(三)企业分立、合并、解散或变更企业形式。特殊决议以外决议为通常决议。

第十条股东会会议由股东根据出资百分比行使表决权,表决方法为投票或举手表决。

第十一条股东会特殊决议必需经代表三分之二以上表决权股东经过,股东会通常决议必需经代表二分之一以上表决权股东经过。

第十二条法人股东由法定代表人出席股东会会议,法定代表人不能出席时,可书面委托代理人出席,由代理人行使委托书载明事项和权限,自然人股东能够由本人出席股东会会议,也能够书面委托其它股东出席,委托书应载明授权权限。

第十三条股东有权在股东会会议上就企业管理问题向企业董事会提出质询,董事会应该对股东所提问题做出明确回复。可是,股东提问前须事先举手向会议召集人示意,在会议召集人同意后才可进行问询。

第十四条股东会会议应有统计,出席会议股东和统计人,应该在会议统计上署名,股东有权要求在统计上对其在会议上讲话作出某种说明记载,股东会会议统计作为企业档案由董事会秘书保留,保留期限为十五年。

第十五条有下列情形之一,应修改本规则:

(一)章程或相关法律、行政法规修改后,本规则要求事项和之相抵触:

(二)企业情况发生改变,和本规则记载事项不一致;

(三)股东会决定修改。

第十六条本规则修改应先由董事会拟订修改方案,然后提交股东会表决经过。

第十七条本规则解释权属企业股东会。