烟草专卖管理员高级案件查办新版.ppt

高级烟草专卖管理员技能鉴定前培训课程 案 件 查 办 曾国藩的故事 伟大的成功和辛勤的劳动是成正比的，有一分劳动就有一分收获，日积月累，从少到多，奇迹就可以创造出来。 2、作用 2、调查取证方案的内容 认真分析执法过程可能发生的各类问题，尤其是突发事件，制定相应的对策。 调查取证方案的准备和内容 案例启示： 1、事前考虑周密 2、事中灵活应变 3、事后善于总结 严格的调查取证纪律是调查取证任务能否顺利完成的重要保证，在方案中应提出注意点，落实中要严格执行。 根据领导的要求和案情的复杂程度、工作的难易，预计完成任务的大致时间。 1012 2010年10月10日，甲市烟草专卖局接到群众举报称：在本市东郊山区某村有一处农舍，在两个多月前牵入了动力电线，夜间听到机器运转噪音，并经常在凌晨3点左右有四台微型面包车进出。在距离该村后山5公里的垃圾填埋场里，多次发现有装在黑色塑料袋中的烟末、条状纸张和长度不一的滤嘴棒，怀疑该处可能在非法生产卷烟。甲市烟草专卖局分析认为该线索很有价值。在初步核实举报信息后，经主要领导批准，准备对该农舍实施检查，进行调查取证。请根据生产环节案件调查取证方案制定的要求，回答以下问题: 1．对该涉嫌非法生产点进行调查取证，应明确哪些重点检查内容？（4分） 答案：①抓获涉案当事人。（1分） ②查获涉案的烟机设备。（1分） ③查获涉案烟草制品和各种原料。（1分） ④固定各类证据。（1分） 2．根据案情特点，成立调查组时应重点明确哪些主要内容？（4分） 答案：①明确调查组的指挥机构、（0.5分） 协助调查的机关和部门、（0.5分） 组成人员等。 ②调查组一般采取母子式结构，下设若干检查小组。（1分） 明确分组指挥和各自工作职责。（1分） ③人员要向维持秩序的检查小组倾斜，预防和有能力解决突发事件。（1分） 3．在调查取证过程中，如无法在现场对证据进行清点登记而需转移时，应注意哪些事项？（4分） 答案：①必须对证据进行封存，加贴封条。（1分） 由当事人或证明人签字确认。（1分） ②整个过程进行摄像。（1分） 人货不能分离，以保证证据不被调换。（1分） 1012 2010年9月19日，甲县烟草专卖局根据群众举报，在持证零售户汪某的商店内查获非法生产的卷烟38条（当地零售价为60元/条）。执法人员制作了现场勘验笔录，为该批卷烟拍摄了照片，进行了证据先行登记保存。在店内，执法人员查获了汪某的销售账本，并依法对其进行了询问。汪某陈述截至案发时总共销售了非法生产的卷烟45条。汪某的表弟赵某向执法人员说“我表哥只销售了一次非法生产的卷烟，数量为24条”。汪某雇佣的店员李某在接受询问时说“汪某的商店每月平均销售非法生产的卷烟50余条，已连续销售了近三个月”。次日，执法人员对查获的账本进行统计、分析，发现汪某三个月来累计销售非法生产的卷烟147条。于是，执法人员再次对汪某进行了询问，汪某承认此前为了逃避处罚而说了假话，其销售非法生产的卷烟数量的确为147条。执法人员将对汪某的两份询问笔录比较分析后，结合查获的账本，决定采信第二份询问笔录，并综合询问笔录、账本等证据，认定赵某提供的证言为虚假证言，决定不予采信。 请根据以上案例回答下列问题： 1．请结合具体情况，分析说明在本案调查过程中分别使用了哪些证据审查的方法？（8分，多答该问不得分） 答案：①将汪某第一次的询问笔录与账本比对（1分），使用了对照分析法。（1分） ②针对非法生产卷烟的销售量再次对汪某进行询问，辨明真伪，（1分） 使用了询问释疑法。（1分） ③对汪某的两次询问笔录，结合其他证据，对第一次笔录予以舍弃，（1分） 使用了比较取舍法。（1分） ④比较赵某、李某提供的证言，结合其他证据，对赵某提供的证言不予采信，（1分） 使用了矛盾排除法。（1分） 评分标准：多答该问不得分。分析说明与证据审查方法不对应的，该项不得分。 2．根据证据采信规则，在以下各组证明汪某销售非法生产卷烟这一事实的数个证据中，分别指出应当优先使用哪项证据，并说明理由。（6分） 第一组：汪某的销售账册、现场勘验笔录、李某的证言； 第二组：先行登记保存的非法生产的卷烟、为该批非法生产的卷烟拍摄的照片； 第三组：赵某的证言、李某的证言。 答案：各组优先适用的证据分别是： ①现场勘验笔录，（1分） 根据证据的采信规则，勘验笔录优于其他书证和证人证言。（1分） ②先行登记保存的非法生产的卷烟，（1分） 根据证据的采信规则，原始证据优于传来证据。（1分） ③李某的证言，（1分） 根据证据的采信规则，其他证人证言优于与当事人有亲属关系或其他密切关系的证人提供的对该当事人有利的证言。（