湖滨年度工作计划0324.docVIP

上实地产板块 下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （机密） 公司名称： 上海上实湖滨新城发展有限公司 公司负责人：朱履坤 制表人：谭耀南 联系电话：（021制表日期：2006年3 月22日 编号 工作令名称 对应指标[注1] 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注 2006-HB-001 控制管理费用与营业费用 管理费用与营业费用 编制全年管理费用和营业费用预算； 编制每月管理费用和营业费用执行情况与预算对照表； 对管理费用和营业费用的支付进行支付前审核，如发现超预算支付时，暂停支付并立即向主管领导进行汇报，并根据领导批复处理 2月底前编制完成 每月中旬提供书面汇报，管理费用全年控制在650万元之内，营业费用全年控制在100万之内 2006-HB-002 控制项目成本 项目成本 按照公司招投标管理办法的规定，充分运用市场竞争机制，将成本控制在合理市场价格范围内。 按合同约定和公司管理流程，加强工程款的支付控制。 工程变更及现场签证严格按照公司规定执行。 对已完工工程进行工程决算，将决算金额控制在预算范围内 项目目标成本按地产板块下达的指标执行 2006-HB-003 土地策划规划工作 土地策划规划 项目策划 初步定位描述 功能定位详细论证 项目可行性研究论证 项目商务可行性论证 项目总体实施计划 规划设计 概念规划设计方案征集 概念规划深化 控制性详细规划设计 项目策划 a) 3月31日完成，供设计师参考 b) 6月30日完成，提供论证报告 c) 8月10日完成，提供论证报告 d) 待定 e) 待定 规划设计 a) 5月15日完成，提供A3设计文本\CAD光盘\展示板 b) 8月10日完成，提供A3设计文本\CAD光盘\展示板\模型 c) 10月30日完成，提供A3设计文本\CAD光盘\展示板，经论证后上报市规划局 待地产板块领导确定后再定 待地产板块领导确定后再定 概念规划之后进入控规设计，涉及市政、水系等专业规划需与相关部门协调，约需两个半月的时间。 2006-HB-004 配合做好引入战略投资者工作 引入战略投资者(配合) 收集客户的信息，并进行客户筛选； 与目标客户的交流和洽谈； 安排板块领导和筛选的客户进行交流和洽谈 8月10日前进行项目信息沟通交流； 10月30日前进行意向性项目洽谈； 引进的战略投资者应该在房地产行业有较高的知名度或为境内外著名企业集团或对旅游地产开发有独特的创意和成功经验者 项目实质性洽谈必须在控规获得批准后进行，控规的批准时间尚存在不确定性，因此意向性项目洽谈可能存在时间顺延 2006-HB-005 海源别墅（一期）在建工程建设工作 海源别墅（一期）在建工程建设 进度管理 样板区5幢别墅及13幢别墅竣工验收 样板区5幢别墅完成政府管理部门验收和质监站备案手续 住友、凯乐3幢别墅建安工程完工 全部完工工程的决算 安全文明施工管理 坚持工地安全文明管理小组每周一次的例会制度 不同管理区域定岗定人定职，24小时专人值班巡逻，做好防盗防火防灾工作 质量管理 严格执行三级管理制度 重点监控材料进场、工序质量、工作量核定等关键节点工作 按照城建档案规范要求，工程资料有序合理建档 进度管理 6月30日18幢别墅完成竣工验收； 8月30日完成5幢别墅竣工备案手续； 7月30日完成住友凯乐3幢别墅建安工程； 12月30日前完成全部完工工程的决算工作； 做到全年无工伤事故，每次工地大检查达到合格标准； 确保全部工程一次验收通过，达到国家规定的质量标准；无重大质量事故 室内装饰待地产板块领导确定后再定 2006-HB-006 合同管理工作 合同管理 ① 认真执行公司制定的合同管理办法及工作流程 ② 每月对合同台帐进行更新 ③ 每月对合同履行情况进行审核，并将审核情况形成书面报告向领导汇报 凡合同（协议）付款，相关责任部门应对照合同（协议））yangxuesong@siic.Com 注1：对应指标栏中的对应指标与《2006年年度经营计划责任书》中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。 公司负责人签字： 签字日期： 年 月 日 上实地产板块下属公司二○○六年平衡计分卡 第 1 页