广州农商行年报2011.pdf

会 议 材 料 2012 年 4 月 18 日 广州农村商业银行股份有限公司 2011年度股东大会 一、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司第一届董事会 2011 年度 工作报告》的议案； 二、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司第一届监事会 2011 年工 作报告》的议案； 三、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司 2011 年度财务决算报 告》的议案； 四、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司 2012 年度财务预算方 案》的议案； 五、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司 2011 年度利润分配方 案》的议案； 六、关于修订《广州农村商业银行股份有限公司股份管理办法》个别条款 的议案； 七、关于广州农村商业银行股份有限公司发行小微专项金融债券的议案； 八、关于广州农村商业银行股份有限公司进行艺术品投资的议案； 九、关于广州农村商业银行股份有限公司进驻广州国际金融城的议案。 十、关于对广州农村商业银行股份有限公司董事会就次级债券发行事宜的 授权进行展期的议案 十一、关于广州农村商业银行股份有限公司董事会成员 2011 年履职绩效 评价结果的通报； 十二、关于广州农村商业银行股份有限公司监事会成员 2011 年履职绩效 评价结果的通报。 - 1 - 广州农村商业银行股份有限公司 2011年度股东大会 会议时间：2012年4月18 日上午，会期半天。 会议地点：广州市长隆酒店 主持人： 黄子励 会议议程： 一、 宣布会议开始 二、 宣布会议出席情况 三、 推选唱票人、计票人、监票人 四、 审议各项议案 （一）关于审议《广州农村商业银行股份有限公司第一届董事会 2011年度工作报告》的议案；（陈述人：黄子励） （二）关于审议《广州农村商业银行股份有限公司第一届监事会 2011年工作报告》的议案；（陈述人：陈婉仪） （三）关于审议《广州农村商业银行股份有限公司 2011 年度财务决 算报告》的议案；（陈述人：罗金诗） （四）关于审议《广州农村商业银行股份有限公司 2012 年度财务预 算方案》的议案；（陈述人：罗金诗） （五）关于审议《广州农村商业银行股份有限公司 2011 年度利润分 配方案》的议案；（陈述人：罗金诗） （六）关于修订《广州农村商业银行股份有限公司股份管理办法》个 别条款的议案；（陈述人：易雪飞） - 2 - 广州农村商业银行股份有限公司 2011年度股东大会 （七）关于广州农村商业银行股份有限公司发行小微专项金融债券的 议案；（陈述人：易雪飞） （八）关于广州农村商业银行股份有限公司进行艺术品投资的议案； （陈述人：易雪飞） （九）关于广州农村商业银行股份有限公司进驻广州国际金融城的议 案；（陈述人：易雪飞） （十）关于对广州农村商业银行股份有限公司董事会就次级债券发