中国船舶2011年股东大会会议资料60.pdf

中国船舶工业股份有限公司 CHINA CSSC HOLDINGS LIMITED 2011 年年度股东大会 网上披露资料 . 北京·中国船舶大厦 2012 年5 月 中国船舶2011 年度股东大会会议资料 文件目录 公司2011 年度股东大会会议议程 2 议案一：公司2011 年度董事会报告 4 议案二：公司2011 年度监事会报告 22 议案三：公司2011 年度财务决算报告 29 议案四：关于公司2011 年度利润分配的议案 35 议案五：关于公司2012 年度日常关联交易相关情况的议案 36 议案六：关于公司及全资子公司2012 年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度的框架议案38 议案七：关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构的议案. 41 议案八：关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案 42 议案九：关于修订《公司章程》的议案 55 议案十：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 56 议案十一：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 58 议案十二：公司2011 年年度报告全文及摘要 61 独立董事2011 年度述职报告 62 附 件： 1、《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司部分募集资金投向变更的保荐意见》 2、《公司拟变更部分募集资金投资项目的可行性研究报告》 1 中国船舶2011 年度股东大会会议资料 中国船舶工业股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程 一、会议基本情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2012年5月25日（周五）上午9：00 3、会议方式：现场会议 4、会议地点：北京海淀区首体南路9号1号楼中国船舶大厦 二、会议主要议程： 1、介绍以下报告或议案： （1）《公司2011 年度董事会报告》 （2）《公司2011 年度监事会报告》 （3）《公司2011 年度财务决算报告》 （4）《关于公司2011 年度利润分配的议案》 （5）《关于公司2012 年度日常关联交易相关情况的议案》 （6）《关于公司及全资子公司2012 年度拟提供贷款担保（含互保）及其额度 的框架议案》 （7）《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012 年度审计机 构的议案》 （8）《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》 （9）《关于修订公司章程的议案》 （10）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 （11）《关于修订公司董事会议事规则的议案》 （12）《公司2011 年年度报告全文及摘要》 2 中国船舶2011 年度股东大会会议资料 2、听取 《公司独立董事2011 年度述职报告》 3、大会投票表决： 由君合律师事务所和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工 作人员统计表决结果 4、会议交流： 与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流（提问与咨询） 5、大会通过决议： （1）董事会秘书宣布表决结果 （2）见证律师宣读法律意见书 （3）会议主持人宣读股东大会决议 （4）会议结束 3 中国船舶2011 年度股东大会会议资料 议案一：公司2011 年度董事会报告 各位股东： 现向各位股东汇报《公司2011 年度董事会报告》，请予审议。 第一部分：报告期内公司经营情况回