关于取消2005年度股东大会部分提案及增加2005年度股东大会部分提案的公告.pdfVIP

股票代码：600359 股票简称：新农开发 编号：临 2006-014 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于取消 2005 年度股东大会部分提案及增加 2005 年度股东大会部分提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）二 届二十二次董事会审议于 2006 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2005 年度股东大会，有关会议事项详见2005 年4 月18 日上海证券报、中 国证券报及上海证券交易所网站刊登的《新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司二届二十二次董事会决议公告暨召开 2005 年年度股东大 会通知》。 公司于2005年5月10日收到第一大股东新疆阿克苏农垦农工商 联合总公司（以下简称“农工商公司”）《关于在 2005 年度股东大会 增加临时提案的申请》，农工商公司持有公司 63.55%的股份，该提案 的申请人符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。公司 董事会同意将原《2005 年度利润分配预案》取消，在2005 年度股东 大会增加农工商公司提交的《2005 年度利润分配预案》提案，以下 是提案的具体内容。 《2005 年度利润分配预案》 经北京中天华正会计师事务所有限公司审核，公司 2005 年度合 并会计报表实现净利润 55,669,445.74 元。根据公司章程规定，从 本年度实现净利润中，提取 10%的法定盈余公积金9,023,228.07元； 提取 5%的法定公益金 4,511,614.02 元；加上上年未分配利润 122,425,659.88 元，减分配2004 年度股利 64,200,000.00 元 ，2005 年度可供股东分配的利润为 100,360,263.53 元，拟以2005 年末总股 本32100万股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金红利1 元（含 税），总额 32,100,000.00 元，尚余 68,260,263.53 元作为未分配利 润，转入以后年度分配。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会 2006 年 5 月 12 日