拓维信息系统股份有限公司章程.pdf

拓维信息系统股份有限公司 公 司 章 程 二○一○年 八月 - 1 - 目 录 第一章 总 则1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股 份2 第一节 股份发行4 第二节 股份增减和回购 5 第三节 股份转让 5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股 东6 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集11 第四节 股东大会的提案与通知12 第五节 股东大会的召开13 第六节 股东大会的表决和决议15 第五章 董事会17 第一节 董 事18 第二节 独立董事20 第三节 董事会23 第六章 总经理和其他高级管理员26 第七章 监事会27 第一节 监 事28 第二节 监事会28 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 29 第一节 财务会计制度29 第二节 内部审计…..30. 第三节 会计师事务所的聘任31 第九章 通知与公告31 第一节 通 知31 第二节 公 告32 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 32 第一节 合并、分立、增资和减资33 第二节 解散和清算33 第十一章 修改章程34 第十二章 附 则35 - 2 - 拓维信息系统股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》( 以下简称《证券 法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 拓维信息系统股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股 份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省地方金融证券领导小组以湘金证 字（2001 ）035号文件批准，由湖南拓维信息系统有限公司整体变更为湖南拓维信 息系统股份有限公司，2006年10月24 日湖南省人民政府出具湘政函（2006 ）211号 对公司的设立进行了确认，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 公司营业执照号码为4300002000206。2009年3月，公司更名为“拓维信息系统股 份有限公司”。 第三条 公司于2008年6月30 日经中国证券监督管理委员会证监许可（2008 ）859 号文批复，核准首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，2008年7月21 日经深 圳证券交易所深证上（2008 ）104号同意，于2008年7月23 日在深圳证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：拓维信息系统股份有限公司 英文名称：TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO ．，LTD. 第五条 公司住所：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号。 第六条 公司注册资本为人民币壹亿肆仟伍佰叁拾伍万伍仟捌佰壹拾陆元整。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、