中国平安保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则.pdfVIP

股东大会议事规则 附件1： 中国平安保险（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 总 则 第一条 为维护中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市 公司股东大会规则》（2006年发布）、《中国平安保险（集团） 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相 关法律、行政法规，制订本议事规则。 第一章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东大会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报 酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议； （十）对公司发行债券做出决议； （十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所做出决议； （十二）修改公司章程； （十三）审议单独或合并持有公司有百分之三以上股份的股东的 提案； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 - 1 - 股东大会议事规则 期经审计总资产百分之三十的事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议批准公司下列对外担保事项： 1．本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到 或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提 供的任何担保； 2．本公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 计总资产的百分之三十以后提供的任何担保； 3．为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； 4．单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的 担保； 5．对股东、实际控制人及其关