《秦龙矿泉饮品公司章程》(18页).docVIP

陕西省柞水县 秦龙矿泉饮品有限公司 章程 二00七年二月四日 陕西省柞水县秦龙矿泉饮品有限公司 第一条 为适应社会主义市场经济的发展，建立企业所有权、经营权分离的管理体制，保障公司股东的合法权益，增强企业自我发展和自我约束的能力，根据《中华人民共和国公司法》的规定，经全体股东讨论，特制定本章程。 第二条 公司名称：陕西省柞水县秦龙矿泉饮品有限公司。公司住所：陕西省柞水县小岭工业园。 第三条 公司宗旨：公司组建一支以“诚”是根，以“信”是本，以诚信为根本、以产品质量安全为生命、顺势而为战斗力强的人才架构团队。实行科学管理，合理开发利用各个方面的资源潜力，不断提高团队素质，树立品牌意识，塑造良好企业形象，逐步扩大经营范围，在法律政策许可下开展多种经营活动，提高经济效益，为股东谋取良好的投资效果。 第四条 公司经营范围：秦龙矿泉系列保健饮品生产和销售，农副产品、中药材购销和综合性开发。 第五条 公司注册资本为人民币330万元。 第六条公司经登记机关依法核准登记后，其合法权益受国家法律 保护。 -1- 第二章 股权设置、股东、股份管理 第七条 公司实行股份制，现有股份110股，每股3万元，共计330万元，其中：以现金入股54股金额为162万元，确认份额为49%；（其中持有人张吉先、张明改）公司原始发起人马飞龙以秦龙原发起人的资源采矿权、作为工业产权股投资，始终持有51%份额确认为56股。盈亏分配双方分别按49%和51%确认。以后内部如需扩充股份，双方应按各自占比承担，否则，自股金变化之日起，按变化份额的实际占比计算为准。 第八条 股东在公司计算注册后，原则上不得随意退股，公司需要增加注册资金扩股时，须经股东大会讨论通过，现有股东有优先认购权。 第九条 股东入股，由企业法人代表统一签发记名式股证权。股东如有正当理由要求退股，应由半数以上股东通过，且在公司经济许可的基础上，由个人先内后外转让或由公司收购。股东向股东以外的人转让股份时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购买的转让股份， 如果不购买该转让的股份，视为同意转让。经股东同意转让的股份，现有股东有优先购买权。若现有股东不愿购买会转让。公司股东有有优先上岗权。股东死亡可有其法定继承人继承，法定继承人不愿继承的可有本公司或股东收购。入股职工辞退，股金可保留也可转让。 -2- 第十条 股权内部流动、转让必须由持股人书面申请，办理程序应符合以下规定： 申请流动、转让的股东姓名所持《股权证》姓名必须相符， 以书面申请阐明转让理由、价格、受让人基本情况和《股权证》复印件提交董事会。 流动、转让价格由转、受双方协商确定认可。 董事会研究批准后书面通知转、受双方当事人，在限定期限内办理过户手续。 《股权证》受章程保护，是公司股东享受股权的证明，对外无效，持证人不得私自抵押和转让。 第十一条 公司股东享有以下权利 参加或推选代表参加董事会，所有股东均享有表决权、选举权和被选举权； 有权查阅董事会会议记录和公司财务会计报表； 参与公司经营和监督财务收支状况； 依照国家法律、行政法规及公司章程的规定按股分红； 以其原有股份比例优先认购新股； （六）公司终止时按股数占比例依法分得剩余资产。 第十二条 股东承担以下义务： 所有股东对公司均应承担盈、亏责任，责任按股份比例计算； -3- 遵守公司章程，服从公司管理； 执行董事会决议； 积极支持改善经营管理条件，提出合理化建议，促进公司业务发展； 维护公司利益，反对和抑制有损公司利益的行为。 第三章企业组织机构设置、职权、议事规则 第十三条 公司设置“三会”、“六部”、“三车间”。即：股东大会、董事会、监事会、；科研部、财务部、生产部、营销部、质检部、综合部；生产车间、制瓶车间、包装车间。 第十四条 公司设立股东大会。股东大会为公司最高权力机构，实行一股一票表决制，且应有半数以上有效票通过方为有效。其职权是： 选举或罢免董事、监事； 审议董事会、监事会报告； （三）审议企业年度财务决定、利润分配弥补亏损方案； （四）审议企业经营方针、发展规划和投资计划等重大 事项； （五）对企业增加或减少注册资本以及企业合并、分立、终止和清算做出决议； -4- （六）决定公司的经营方针和投资计划； （七）对发行公司债权作出决议； （八）对股东向股东以外的人转让出资做出决议； （九）修改公司章程。 召开公司股东大会应有三分之二以