某公司子(分)公司管理制度.pdfVIP

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 子（分）公司管理制度 2008 年 3 月 1 北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 子（分）公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）子（分）公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称分公司系指本公司设立的非独立法人的分支机构；本制度所称 子公司系指本公司持有其 50% 以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足 50%、但能 够实际控制的公司。 第三条 加强对子（分）公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本公司 的组织、资源、资产、投资等事项和本公司的规范运作进行风险控制，提高本公司整体 运作效率和抵抗风险能力。 第四条 本公司依据对子（分）公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过子公 司自身的权力机构对其重大事项进行管理，对分公司重大事项直接进行管理。同时，负 有对子（分）公司指导、监督和相关服务的义务。 本公司通过推荐、委派、选举等方式产生子公司的董事、监事和经理，实现对子公 司的治理监控。代表本公司行使职权的子公司法定代表人，由本公司董事长、总经理协 商一致后产生。若本公司董事长、总经理对人选意见不一致时，提交本公司董事会讨论 决定。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地 运作企业财产。 本公司负责对分公司经营层的考核，子公司董事会负责对子公司经营层的考核。 本公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行；子公司经自身权力机构批准后， 也应当遵照执行。 2 第二章 股权管理 第六条 子（分）公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全治理 结构和各项管理制度。 第七条 子（分）公司应当加强自律性管理，并 自觉接受本公司工作检查与监督， 对本公司董事会、监事会提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。 第八条 子公司如设置股东会或董事会的，应当按子公司章程规定按时召开股东会、 董事会会议，会议应当有记录，会议记录和会议决议必须由到会股东代表、董事签署。 第三章 财务管理 第九条 子（分）公司财务管理的基本任务是:贯彻执行国家的财政、税收政策，根 据国家法律、法规及其他有关规定，结合公司的具体情况制定会计核算和财务管理的各 项规章制度，确保资料的合法、真实和完整；合理筹集和使用资金，有效控制经营风险， 提高资金使用效率和效益；有效利用公司的各项资产，加强成本控制管理，保证公司资 产保值增值和持续经营。 第十条 子（分）公司应根据公司生产经营特点和管理要求，按照