广电运通：2010年向广州海格机械有限公司采购部分原材料的日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2010-007 号 广州广电运通金融电子股份有限公司 2010 年 向广州海格机械有限公司采购部分原材料的日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、关联交易概况 广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）为公司控股股东广州无线电集团有限 公司下属子公司，其主要业务为机械加工，与公司业务存在一定的关联度。随着海格机械生 产加工能力的增强，以及公司与其地理位置的便利性，公司基于利用其市场网络和渠道优势， 降低采购成本，提高公司生产经营保障程度的考虑，向其购买包含但不限于ATM 机柜及机 芯制造零部件等原材料，2009 年度公司与海格机械发生的采购金额为 618.52 万元（不含税， 下同），占年度同类交易金额的0.87 ％，预计 2010 年全年发生的采购总额不超过 1,500 万元。 二、关联人介绍和关联关系 1、广州海格机械有限公司基本情况 法定代表人：杨海洲； 注册资本：1380 万元； 注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号； 经营范围和主营业务：制造、加工机械结构件及配套件、专用机箱、机柜。数控与数 显技术、柔性制造技术、高精度加工技术的开发。 2、与公司的关联关系：由于公司控股股东广州无线电集团有限公司（持有公司 50.23% 的股份）直接持有海格机械 23.50％的出资比例，通过广州海格通信集团股份有限公司间接 持有海格机械 14％的出资比例，实际为海格机械的第一大股东。同时，公司董事长赵友永 先生、董事王俊先生为海格机械董事；董事杨海洲先生为海格机械董事长，因此，海格机械 为公司的关联法人，公司与其发生的交易为关联交易。 3、履约能力分析：该公司依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易 均能正常履约。 三、关联交易主要内容 1、关联交易合同的主要内容 公司向海格机械购买包含但不限于 ATM 机柜及机芯制造零部件等原材料，预计 2010 年全年发生的采购总额不超过 1,500 万元。 2 、合同的定价政策 该关联交易的价格依据市场公允价格确定。采购价格不高于向同类厂家采购价格，委托 加工价格参照市场公允价格执行。 3、关联交易合同签订情况 上述合同内容已经过双方协商一致，本次董事会审议通过后正式签订。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司与海格机械发生的采购原材料之日常关联交易是利用关联公司的市场网络和渠道 优势，降低采购成本，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全 性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍 将延续进行。该项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平 交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务 状况、经营成果产生不利影响。 公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立， 上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成 依赖。 五、会议的审议情况 2010 年 3 月 29 日，公司组织召开了第二届董事会第七次会议，会议以 5 票赞成、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于 2010 年公司向广州海格机械有限公司购买部分原材料之 日常关联交易的议案》，关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生、张宗贵先生回避表 决。 2010 年 3 月 29 日，公司组织召开了第二届监事会第六次会议，会议以 3 票赞成、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于 2010 年公司向广州海格机械有限公司购买部分原材料之 日常关联交易的议案》。 六、独立董事及保荐机构意见 1、独立董事对该关联交易的独立意见 经会前认真审查董事会提供的《年度框架采购协议》、20