黄山旅游发展股份有限公司年度报告.DOC

黄山旅游发展股份有限公司 Huangshan Tourism Development Co., Ltd. 年度报告 目 录 一、重要提示------------------------------------------------------------------------------2 二、公司基本情况简介-----------------------------------------------------------------3 三、会计数据和业务数据摘要--------------------------------------------------------4 四、股本变动及股东情况--------------------------------------------------------------5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------------------------------7 六、公司治理结构-----------------------------------------------------------------------9 七、股东大会简介----------------------------------------------------------------------12 八、董事会报告-------------------------------------------------------------------------12 九、监事会报告-------------------------------------------------------------------------19 十、重要事项----------------------------------------------------------------------------20 十一、财务报告-------------------------------------------------------------------------24 十二、备查文件目录-------------------------------------------------------------------94 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 许继伟 主管会计工作负责人姓名 黄慧敏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何益飞 公司负责人许继伟、主管会计工作负责人黄慧敏及会计机构负责人何益飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 （七）本报告分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 二、公司基本情况简介 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 黄山旅游发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 黄山旅游 公司的法定英文名称 Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 HSTD 公司法定代表人 许继伟 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄慧敏 黄嘉平 联系地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 电话 0559-5580567 0559-5580526 传真 0559-5580505 0559-5580505 电子信箱 hshhm666@126.com hstd56@126.com (三) 基本情况简介 注册地址 安徽省黄山市黄山风景区温泉 注册地址的邮政编码 245800 办公地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 办公地址的邮政编码 245800 公司国际互联网网址 或 电子信箱 hs600054@ (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 黄山旅游 600054 B股 上海证券交易所 黄山B股