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解放思想践行使命 强攻开发 创新管理努力开创公司发展新局面——在公司三届三次职代会暨2012年工作会议上的行政工作报告（2012年2月14日） 沈 曼 盛各位代表、同志们：根据会议安排，现在我代表公司向大会作行政工作报告，请予审议。2011年工作简要回顾2011年是“十二五”规划的“开局之年”，也是我们公司发展史上较为艰难和经历重大考验的一年。一年来，我们一起努力、共同拼搏，克服了严峻的经营形势、资金特别紧张、任务量严重不足、项目管理跨度大等困难。在困难面前，我们始终没有丧失信心，紧密联系公司生产经营实际，立足基础，强化管理，统筹兼顾，统一调配，压缩管理成本，最大限度地运用好有限资金，努力推进公司各项工作，保持了安全稳定的局面，公司可持续发展迎来了转机。一年来的主要工作体现在以下几个方面：一、年度营业额指标顺利完成2011年，公司完成营业额9.02亿元。全年，面对公司生产重难点项目进入攻坚阶段、收尾清算项目点多面广，生产资源严重短缺的挑战，我们沉着应对、统一部署、超前策划、攻坚克难，采取有效措施，深挖生产效能，化解了项目管理中的诸多矛盾，公司在建项目施工总体进展顺利，能够按照合同工期和业主节点工期要求完成施工任务，年初确定的重难点项目：嘉红、西格、深圳地铁一、五号线等已按照业主要求顺利实现开通。六沾、德靖项目因受业主工期调整影响，预计今年8月底全部完工。二、经营工作取得一定成效2011年，由于受到国家从紧货币政策和铁道部主要领导违纪事件的影响，经营形势发生急剧变化，市场竞争空前激烈。铁路市场，铁路建设步伐特别是新开项目招标明显放缓， “四电”项目均未上网招标。同时，由于铁路招标项目锐减，也使施工企业调整经营方式，纷纷转向路外市场，直接导致路外市场的竞争空前激烈。路外市场，公司存在起步较晚，经营基础薄弱，经营开发领域不广，结构单一等问题，短时间内从路外市场寻求经营开发突破的手段、方法不多。虽然受主客观因素的影响，2011年，公司始终坚持“自揽、精揽”和“五不投”的理性经营原则，在经营上坚持有所为有所不为，全年新签合同额2.67亿元，其中铁路工程0.81亿元，路外工程1.86亿元，取得了一定的成效。资质方面，取得了房屋建筑工程总承包叁级资质；并顺利通过了国家电监会湖南电监委对公司申报“电力设施承装承修试验许可证”的初步审核，为公司拓展市场结构奠定了坚实的基础。 三、安全质量形势平稳2011年，公司安全生产形势稳定，工程质量稳中有升。公司各级组织始终坚持把安全质量管理放在一切工作重中之重的位置来抓，深入推行项目标准化管理，通过健全安全管理体系、完善安全管理制度、强化安全系统管理、狠抓过程控制、落实安全责任、加大安全基础投入，深化安全教育培训、开展安全专项活动、实施隐患排查治理、强化质量保证措施、严控工程施工质量，确保了公司安全生产的持续稳定和工程质量的不断提高。长荆线雨棚合架施工QC参加了股份公司QC成果交流，水沟改移QC获湖南省优秀QC小组荣誉。2011年,公司质量信用评价成效显著。全年，长荆、六沾、嘉红项目（指挥）部在建指组织的上、下半年两次信用评价中均取得了第一名的好成绩，全面完成了公司下达的信用评价排名目标；在所属铁路局的综合信用评价中也取得了理想的成绩，为集团公司信用评价工作做出了应有的贡献。四、财务管理水平不断提升2011年，公司遵照集团公司预算管理办法的要求，按照“以收定支，以支定收”的原则，加强预算的编制和执行工作，对公司机关、基层单位的管理费用继续实行预算包干制度，各项费用支出得到了较好的控制。进一步强化资金集中管理和统一调配工作，从严执行资金管理的有关规定，合理使用资金，切实提高资金使用效益，确保了施工生产和职工工资发放。继续加强项目财务管理，要求各项目加强财务基础工作，完善资金审批及拨付手续，财务内部控制制度得到有效执行。制定了《关于坚持勤俭办企业严格控制非生产性费用支出的通知》，降低公司及各单位招待费、办公费、差旅费限额标准，从严控制了非生产性支出。加强项目过程控制和终结审计，严格落实经济责任追究，做好法律风险防范，推动项目的良性运转。加强资信等级的评定工作，经过努力，继续保持了AAA资信等级，为公司的经营工作创造了有利的条件。 五、企业改革工作稳步推进2011年，针对五大分公司成立后凸显的诸多问题，公司理顺管理思路，明确目标，对症下药。先后出台了《中铁五局电务公司专业分公司人力资源管理实施办法（试行）》和《中铁五局电务公司专业分公司目标责任制考核办法》，对专业分公司的人事管理和人员调配权限、待遇、考核等内容进行了规定；对涉及的1200余名职工的人事隶属关系进行了清理和明确；进一步规范了专业分公司成立后的人力资源管理事宜，初步达到整合专业人力资源、增强职工凝聚力