上市公司招标管理制度.pdf

北京探路者户外用品股份有限公司 招标管理制度 北京探路者户外用品股份有限公司 探路者（内控）字 [ZD11002]号 招标管理制度 第一章 总则 第一条 目的 1.1 为了加强招标管理、降低采购成本、保证采购质量，建立规范的采购招标 流程和完善的采购招标监督机制，最大程度的保证公司和投资者利益，特 制定本制度。 1.2 本制度适用于北京探路者户外用品股份有限公司（本制度内简称“公司”） 及其控股子公司的全部人员。 第二条 招标工作的原则 2.1 坚持公平、公正、科学、择优的原则。 2.2 坚持相互监督原则，任何业务部门均不得单独实施对外招标全流程。 2.3 坚持利害关系回避原则，与投标人有利害关系的人员均不得参与招标工作。 2.4 坚持权责一致原则，有权必有责、失责必追究。 第三条 适用范围 3.1 本制度所称招标事项是指公司固定资产、办公设备、办公用品的采购，以 及工程项目及相关服务合作单位的选择。 3.2 招标适用范围包括： （1） 同类物资/工程/服务，单次采购估算金额50 万及以上； （2 ） 同类物资/工程/服务，年度累计采购估算金额100 万及以上； （3 ） 同类物资/工程/服务，未来3 年预计累计采购估算金额100 万及以上； （4 ） 其它经公司总裁办公会议认定可组织招标的事项。 【注：具体参见附表1 《招标采购清单》】 3.3 子公司不具有采购招标权，满足本制度3.1 及3.2 条款之采购招标事宜须提 请公司归口管理部门统一安排。 内控风险部 1 北京探路者户外用品股份有限公司 招标管理制度 第四条 相关部门及职责 4.1 采购项目的归口管理部门为招标工作的组织部门，负责组织和协调招标流 程，其职责主要包括： （1）编制招标文件； （2 ）发布招标公告或投标邀请书； （3 ）参与外部专家评标委员的选取及协调工作； （4 ）组织招标项目的答疑、开标、评标、议标、定标活动及相关业务会议； （5 ）根据招标结果组织相关协议/合同的签订； （6 ）负责招标项目协议/合同的执行； （7 ）负责招标文档的汇总、整理和归档保管工作； （8 ）负责组织招标项目后续跟踪评价及供应商信息维护。 4.2 财务管理中心所属内控风险部是招标工作的合规监督部门，负责监督招标 工作满足公司招标管理制度规定，招标流程规范、招标文件完整。 4.3 运营中心所属行政部法务主管为投标工作提供法律支持，负责招标活动相 关协议/合同的法律复核及其它不确定相关法律事项的支持工作。 第二章 招标流程 第五条 编制招标文件 5.1 招标组织部门负责编制招标文件，应载明下列事项： （1） 投标人须知； （2 ） 招标项目的性质、数量； （3 ） 技术规格； （4 ） 投标价格的要求及其计算方式； （5 ） 评标的标准和方法； （6 ） 交货、竣工或提供服务的时间； （7 ） 对投标人的资质要求及应当提供的有关资格和资信的证明文件； （8 ） 投标保证金的数额或其他形式的担保； （9 ） 投标文件的编制要求； （10）提供投标文件的方式、地点和截止日期； 内控风险部 2 北京探路者户外用品股份有限公司 招标管理制度 （11）开标、评标、定标的日程安排； （12）合同格式及主要合同条款； （13）需要载明的其他事项。 5.2 招标组织部门负责人审核招标文件，确认无误