江苏舜天2012年年度报告600287.pdf

江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 600287 2012 年年度报告 二零一三年四月 20 12 年年度报告全文 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人黄旭芒先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计 主管人员）高松先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司2012 年度财务报告已经过天衡会计师事务所审计验证，审计调整后，公司（母公司） 全年实现利润总额100,278,522.47 元，净利润88,049,269.35 元。依据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配： 1、提取10%的净利润8,804,926.94 元列入法定盈余公积金。 2 、提取法定盈余公积金后剩余利润79,244,342.41 元；加上年初未分配利润 130,767,197.62 元；扣减2012 年实施2011 年度利润分配方案而支付的普通股股 利13,103,882.22 元；公司2012 年末可供股东分配的利润为196,907,657.81 元。 2012 年度，公司拟以2012 年末总股本436,796,074 股为基数，每10 股派发现金 红利0.4 元（含税），共计分配股利17,471,842.96 元。 3、分配后剩余利润179,435,814.85 元转入下年未分配利润。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 20 12 年年度报告全文 目 录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析7 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析30 三、董事会对会计师事务所―非标准审计报告‖的说明37 四、利润分配或资本公积金转增预案37 第五节 重要事项39 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项39 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况39 三、破产重整相关事项39 四、资产交易、企业合并事项39 五、公司股权激励情况及其影响41 六、重大关联交易41 七、重大合同及其履行情况42 八、承诺事项履行情况44 九、聘任、解聘会计师事务所情况44 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、 实际控制人、收购人处罚及整改情况44 十一、其他重大事项的说明45 第六节 股份变动及股东情况46 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况52 第八节 公司治理61 第九节 内部控制68 第十节 财务报告69 （一）审计报告69 （二）财务报表69 （三）财务报表附注83 第十节 备查文件目录 179 20 12 年年度报告全文 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报