常山股份：2009年度股东大会决议公告.doc

证券代码：000158  证券简称：常山股份  公告编号：2010—00  石家庄常山纺织股份有限公司 二OO九年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 石家庄常山纺织股份有限公司二 OO 九年度股东大会于 2010 年 4 月 9 日上午 9 时 00 分在石家庄市和平东路 183 号公司会议室召开。会议采用现 场投票表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长汤彰明主持会议。 公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师事务所和保荐机构的代 表出席了会议。会议符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的 规定。 三、会议出席情况 出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 362,225,930 股，占公司 总股本的 50.39％。 四、提案审议和表决情况 会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行 表决，会议议案均获得出席会议股东审议通过。各项提案表决结果如下： （一）审议通过 2009 年度董事会工作报告； 同意 36,222.59 万股，占与会股东持有表决权总数的 100%；0 股反对， 0 股弃权。 （二）审议通过 2009 年度监事会工作报告； 同意 36,222.59 万股，占与会股东持有表决权总数的 100%；0 股反对， 0 股弃权。 （三）审议通过 2009 年年度报告； 同意 36,222.59 万股，占与会股东持有表决权总数的 100%；0 股反对， 0 股弃权。 （四）审议通过 2009 年度财务决算方案； 同意 36,222.59 万股，占与会股东持有表决权总数的 100%；0 股反对， 0 股弃权。 （五）审议通过 2009 年度利润分配方案； 经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，实现利润总额 74,690,710.14 元，归属于上市公司股东的净利润 75,021,012.56 元，年 初未分配利润 250,479,441.07 元，提取盈余公积 12,020,179.69 元，年末 可供股东分配的利润为 313,480,273.94 元。 2010 年，公司将加快整体改造优化升级项目一期工程--高档服装面料 项目工程建设进度；定向增发募集资金项目—高档纺织产品开发与生产技 术改造项目已经峻工，整体改造优化升级项目一期工程 600 台织机项目已 经投入生产，需补充流动资金；公司的房地产业务准备启动，需要资金投 入。为保障项目建设进度、满足生产经营资金需求和地产业务发展需要， 实现公司稳健和可持续发展，2009 年度公司不进行现金分红，不实施公积 金和未分配利润转增股本。 同意 36,222.59 万股，占与会股东持有表决权总数的 100%；0 股反对， 0 股弃权。 （六）审议通过聘任会计师事务所议案； 决定继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度 的财务审计机构，年支付该事务所财务审计费用 50 万元。 同意 36,222.59 万股，占与会股东持有表决权总数的 100%；0 股反对， 0 股弃权。 （七）审议通过公司与常山集团签署 2009 年生产经营购销框架协议的 议案； 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，为 了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生 的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公司协商，双方继 续签署《生产经营购销框架协议》，2010 年度双方生产经营购销总额不超过 2 亿元。若本年度双方购销总额超过 2 亿元，本公司将根据关联交易的有关 规定，履行审批程序和信息披露义务。 此项议案属关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司和 石家庄常山纺织贸易有限责任公司回避表决。 同意 85.67 万股，占与会股东应参加表决总数的 100%；0 股反对，0 股 弃权。 五、独立董事述职情况 公司独立董事贾路桥先生代表公司三位独立董事在本次股东大会上进 行了述职，并向大会提交了《独立董事 2009 年度述职报告》。报告对 2009 年度公司各位独立董事出席董事会情况、发表独立意见情况、参加专业委 员会工作情况和年报相关工作等履职情况进行了说明。 六、律师见证情况 本次股东大会经河北三和时代律师事务所冯增书、杨媛律师现场见证， 并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会投票表决方式 和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、 有效。 七、备查文件 1、石家庄常山纺织股份有限公司二 OO 九年度股