青岛金王：关于召开2010年度股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：20 11-009 青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2010 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2011 年5 月5 日召开公司2010 年度股东大会，审议董事会、监事会提交 的相关议案和报告，大会拟定事项如下： 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2011 年5 月5 日（星期四）上午10：00 起 二、会议地点： 山东省青岛市即墨环保产业园青岛金王工业园区内青岛金王应 用化学股份有限公司会议室 三、股权登记日：2011 年4 月28 日（星期四） 四、会议召集人： 青岛金王应用化学股份有限公司董事会 五、会议召开方式：现场投票方式。 六、会议审议议案： （一）审议《2010 年度董事会工作报告》 （二）审议《2010 年度监事会工作报告》 （三）审议《2010 年度财务决算报告和2011 年财务预算报告》 （四）审议《2010 年年度报告及摘要》 （五）审议《20 10 年度利润分配方案》 （六）审议《关于审议日常关联交易合同及2011 年度日常关联 关易预计的议案》 （七）审议《关于续聘2011 年度审计机构及确认 2010 年度审 计费用的议案》 （八）审议《关于公司2011 年度向银行申请综合授信额度的议 案》 （九）审议《关于修订公司章程的议案》 （十）审议《关于为青岛金王国际贸易有限公司提供连带责任 担保的议案》 （十一）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责 任险的议案》 上述议案（一）至（十一）内容于2011 年3 月26 日刊登在巨 潮网（ ）供投资者查阅。 公司独立董事将在股东大会上作年度述职报告。 七、出席会议对象： （一）截止2011 年4 月28 日下午交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （二）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师 等。 八、会议登记事项： （一）会议登记时间：2011 年4 月29 日（上午9 ：00-11：30， 下午1：30-5：30 ） （二）会议登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、 持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人 身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登 记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 未予登记的股东，公司不能保证提供足够的座席。 （三）会议登记地点： 青岛金王应用化学股份有限公司证券事务管理部 信函登记地址：证券事务管理部，信函上请注明“2010 年度股 东大会”字样。 （四）会议联系方式： 通讯地址：青岛市香港中路18 号福泰广场B 座25 楼青岛金王 应用化学股份有限公司证券事务管理部 邮编：266071 联系电话：0532 传真号码：0532 联系人：董事会秘书：黄宝安 证券事务代表：杨茜 本次会议会期半天，与会股东食宿费和交通费自理。 九、授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 青岛金王应用化学股份有限公司2010 年年度股东大会，并代为行使 表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。 委托股东姓名及签