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证券代码:000691 证券简称:*ST 亚太 公告编号:2011-012
海南亚太实业发展股份有限公司
关于召开2010 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人:公司董事会
2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规
的规定。
3、召开时间:2011 年5 月13 日 (星期五)上午9:30
4、召开方式:现场投票
5、召开地点:海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室
6、出席对象:
(1)截止2011 年5 月6 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师和相关工作人员。
二、会议审议事项
1、审议公司 《2010 年度董事会工作报告》
2、审议公司 《2010 年度监事会工作报告》
3、审议公司 《2010 年年度报告及摘要》
4、审议公司 《2010 年度财务决算报告》
5、审议公司 《2010 年度利润分配预案》
6、审议公司 《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计
1
机构的议案》
7、听取 《2010 年度独立董事述职报告》
8、审议《关于提名陈罡先生担任董事的议案》
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式:
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人
持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;法人股东持营业执照复
印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间:2011 年5 月12 日 (上午9:00-11:30,下午2:00-5:00);
会上若有股东发言,请于20 11 年5 月12 日下午5:00 前,将发言提纲提交公司
董事会秘书处。
3、登记地点:海南省海口市国贸大道56 号北京大厦26 楼G 座
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式:
联 系 人:马世虎
联系地址:海南省海口市国贸大道56 号北京大厦26 楼G 座
海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处
邮政编码:570125
电 话:(0898
传 真:(0898
特此通知。
海南亚太实业发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十日
2
附件:授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席海南亚太实业发展
股份有限公司于2011 年5 月13 日召开的2010 年年度股东大会,并代表本人依照以
下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可
行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打
“√”):
序号 审 议 事 项 同意 反
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