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公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2013-008 号
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2012 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间:2013 年2 月19 日上午9:30,会期半天
●会议召开地点:公司 5 号会议室(成都市锦江区三色路 38 号博瑞〃创意
成都A 座23 楼)
●会议方式:现场投票表决
一 召开会议基本情况
1 会议时间:2013 年2 月19 日上午9:30,会期半天
2 会议召开地点:公司5 号会议室 (成都市锦江区三色路38 号博瑞·创意
成都A 座23 楼)
3 召集人:公司董事会
4 召开方式:现场投票方式
5 股权登记日:2013 年2 月8 日
二 会议审议事项
1 董事会2012 年度工作报告
2 监事会2012 年度工作报告
3 2012 年度财务决算报告
4 2012 年度利润分配预案
5 关于2012 年度日常关联交易完成情况及2013 年度计划的议案
6 关于审定会计政策、会计估计及新增博瑞小额贷款公司会计政策的预案
7 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所的议案
本次股东大会将听取公司独立董事2012 年度述职报告。
三 会议出席对象
1
1 公司董事、监事和高级管理人员。
2 凡2013 年2 月8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议
并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
1 凡2013 年2 月8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议;
2 符合上述条件的股东于2013 年2 月19 日上午9:30 前到本公司董事会
办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日
应不迟于2 月18 日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡;委
托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡;法人股股东持营业执
照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续;
3 登记地址:成都市锦江区三色路38 号博瑞·创意成都A 座23 楼。
五 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理;
2 联系电话:02887651183
联 系 人:王薇 熊韬 刘宁波
传 真:028
邮 编:610063
地 址:成都市锦江区三色路38 号博瑞·创意成都A 座23 楼
六 备查文件目录
公司八届董事会第十二次会议决议
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2013 年1 月26 日
2
附:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席成都博瑞传播股份有限公司2012
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人:
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